Адвокатское бюро Nordic Star добилось получения трёх специальных лицензий Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), необходимых для возврата клиенту более $2,1 млн. Средства более четырёх лет оставались заблокированными в JPMorgan Chase Bank. Первая лицензия получена в ходе работы с регулятором ещё до обращения в суд, две оставшиеся — после того как OFAC предложило урегулировать спор по иску клиента. — Четыре года без движения — В апреле 2022 года JPMorgan Chase Bank заблокировал три платежа за уже поставленное судовое топливо: в цепочке расчётов оказался Альфа-Банк, попавший под санкции США в те же дни. Сам клиент под санкциями не находится. За четыре года в OFAC были поданы десятки заявок на специальные лицензии. Ни одна не была рассмотрена по существу: регулятор отвечал, что не находит сведений о блокировке, или не отвечал вовсе. После этого клиент обратился в Nordic Star. — Работа с регулятором — Команда Nordic Star заново выстроила работу с банком и регулятором. Юристы собрали полный пакет доказательств, включая письменное подтверждение JPMorgan Chase Bank о том, что банк заблокировал платежи, и в июле 2025 года подали новые заявки. «Отказы OFAC держались на одном доводе — регулятор не находит сведений о блокировке. При этом банк сообщил о ней в OFAC ещё весной 2022 года. Мы построили заявки на документах банка и лишили этот довод основания», — говорит Артём Жаворонков, Партнёр санкционной практики Nordic Star. В итоге первая лицензия была выдана ещё до подачи иска. — Иск к OFAC и мирное урегулирование — Когда и новые заявки не были рассмотрены в разумный срок (регулятор больше года не принимал решения), команда перешла к судебной стратегии и подала иск к OFAC в Федеральный окружной суд округа Колумбия. «Если регулятор годами не рассматривает заявку, у заявителя есть сильный инструмент — иск о понуждении ведомства принять решение. Мы не оспаривали ни санкции, ни саму блокировку, а требовали лишь, чтобы OFAC исполнило собственную обязанность. Это изменило позицию регулятора: спор удалось урегулировать менее чем за два месяца, не доводя дело до рассмотрения по существу», — комментирует Евгений Краснов, Советник по американскому праву Nordic Star. После подачи иска OFAC предложило урегулировать спор мирным путём и 20 октября выдало обе оставшиеся лицензии. Спор завершён до рассмотрения дела по существу, а клиент может вернуть средства по всем трём платежам. «Для клиента это был не абстрактный санкционный вопрос, а более $2 млн оборотных средств, замороженных на четыре с лишним года. Мы выстроили стратегию так, чтобы работа с регулятором и готовность идти в суд усиливали друг друга. Результат — все три лицензии и мирное урегулирование без затяжного процесса. Этот проект стал возможен благодаря команде, которая одинаково уверенно работает в российском и американском правовом поле, и прежде всего Евгению Краснову, который вёл дело в американском суде», — отмечает Анна Заброцкая, Управляющий партнёр Nordic Star. Команда проекта: • Анна Заброцкая — Управляющий партнёр • Артём Жаворонков — Партнёр, глава санкционной практики • Евгений Краснов — Советник по американскому праву • Елена Лебец — Старший юрист практики разрешения споров Nordic Star Law Offices