РУЛЬФЫ, ИЛЬФЫ И ИНХАУСЫ

📌OFAC включила юридическую фирму в SDN List 21 октября американский Минфин ввел блокирующие санкции против Karnakis & Karnakis, работающей в Панаме и Греции. Вместе с фирмой в SDN List попали два ее владельца - Sofianos Karnakis Kosmas и Konstantinos Karnakis Kosmas - и три сотрудника. Фирма существует с 2006 года. По версии Минфина США, юристы годами создавали компании, владевшие судами иранского «теневого флота». Сотрудники фирмы занимали должности директоров и руководителей этих структур, помогая скрывать реальных бенефициаров. Через соответствующие суда перевозились иранские нефть, нефтехимия и сталь стоимостью в сотни миллионов долларов. Среди примеров ведомство называет Skyros Maritime, Corfu Maritime и Elias Shipping - ранее санкционированные компании. Отдельно отмечена работа фирмы по созданию корпоративной структуры судоходного бизнеса иранского предпринимателя Seyed Asadoollah Emamjomeh. Министр финансов Скотт Бессент сопроводил решение прямым предупреждением: «Если вы поддерживаете иранский режим, мы найдем вас и введем санкции». Это позиция американского регулятора. По сообщению Reuters, фирма на момент публикации не ответила на запрос о комментарии. Что важно для юридического бизнеса Имущество санкционированных лиц в США и под контролем американских лиц блокируется, а операции с ними по общему правилу запрещаются. Для сворачивания отношений с фирмой OFAC выдала генеральную лицензию GG - до 00:01 EST 20 ноября 2026 года, с установленными условиями, включая зачисление платежей заблокированным лицам на заблокированные счета. В общем, регистрация компаний и предоставление директоров могут сами стать основанием для санкционного преследования юридического посредника, если регулятор сочтет эти услуги частью инфраструктуры обхода ограничений. Просто факт В расследовании Lloyd’s List от 17 ноября 2023 года описывалась сеть газовозов, часть которых перешла к компаниям, связанным с сотрудником Karnakis & Karnakis. Фирма выступала их корпоративным агентом. По данным издания, почти весь исследованный флот ранее страховался в «Ингосстрахе». Страховщик подтвердил прекращение покрытия газовоза Danuta I и заявил о санкционных оговорках в своих полисах. Анонимный Молотников 🎓 Читайте нас в MAX