Компромат 2.0 :: Мы решаем, что является компроматом

Швейцарская полиция провела обыски в офисе Gunvor в Женеве по делу о коррупции. Основатель компании — Геннадий Тимченко, друг Путина. В мае обыски прошли в рамках расследования коррупции в отношении «неустановленных лиц». Gunvor сотрудничает со следствием. Внутренняя проверка выявила мошенничество контрагента и бывшего сотрудника: завышение счетов на $2 млн за морские услуги за 5 лет. Сотрудник уволен, материалы переданы в полицию, подана жалоба в Дубае. Обыски совпали с расследованием деятельности Gunvor в Габоне. Public Eye опубликовала данные о сделке по финансированию покупки Assala Energy за $800 млн. Gunvor неоднократно фигурировала в антикоррупционных делах. В 2024 году компания признала вину в подкупе чиновников в Эквадоре и выплатила штраф в Швейцарии по делам о деятельности в Республике Конго и Кот-д’Ивуар. Gunvor основана в 2000 году Тимченко и Торбьерном Тернквистом. В 2014 году Тимченко продал долю. Тогда Минфин США утверждал, что Путин «может иметь инвестиции в Gunvor». Трейдер прекратил поставки российской нефти, кроме разрешенных. Тимченко владеет долями в «Новатэке» и «Сибуре» через Volga Group. Он находится под санкциями США, ЕС и Великобритании. Связанные структуры фигурировали в делах об обходе ограничений. Алексей Навальный и ФБК утверждали, что в 2000-х через Gunvor осуществлялся непрозрачный экспорт российской нефти, добытой госкомпаниями, из-за связей Путина и Тимченко.