Компромат 2.0 :: Мы решаем, что является компроматом

Включение России в «черный список ЕС», в который включаются страны с высоким риском отмывания и финансирования терроризма, не будет означать запрета на финансовые операции и не будет по умолчанию распространяться на живущих за пределами России ее граждан и их компании, пояснили в ответ на запрос The Bell в Европейской комиссии. Включение в «черный список» обязывает финансовые компании применять к счетам и операциям, связанным с Россией усиленные меры проверки, перечисленные в статье 18а европейского антиотмывочного закона, пояснили в Еврокомиссии. Усиленные меры будут применяться как к новым, так и к уже существующим счетам. Статья обязывает банки и компании проводить следующие действия: ▪️Получение дополнительной информации о клиенте и о бенефициарном владельце (владельцах). ▪️Получение дополнительной информации о предполагаемом характере деловых отношений. ▪️Получение информации об источнике средств и источнике благосостояния клиента и бенефициарного владельца (владельцев). ▪️Получение информации о причинах предполагаемых транзакций. ▪️Получение одобрения высшего руководства на установление или продолжение деловых отношений. ▪️Проведение усиленного мониторинга деловых отношений путем увеличения количества и частоты контрольных мероприятий, применяемых к транзакциям, и путем определения того, соответствуют ли эти транзакции знаниям обязанного лица о клиенте и профилю риска клиента. Если операции пройдут проверки, а описанные в законе меры предосторожности приняты, то операции будут проведены. Новые меры не будут применяться к гражданам России, живущим за пределами России в странах, не входящих в «черный список», и связанным с ними компаниям, зарегистрированным в таких странах. Однако, как следует из ответов, усиленная проверка будет применяться в отношении их финансовых операций, связанных с Россией.