Первый Харьковский

СБУ и Офис генпрокурора расследуют схему вывода активов из КП «Киевский метрополитен» через бывшее «Укррослизинг» (ныне ООО «Австро-Венгерская лизинговая компания», код 36258787). По версии следствия, харьковчанин Павел Фукс через кипрские и венгерские структуры вывел около 2 млрд грн под видом лизинговых платежей за 100 вагонов, переведя средства родственникам и в криптовалюту. Действия квалифицированы как диверсия (ч. 1 ст. 113 УК), отмывание доходов (ч. 3 ст. 209) и уклонение от налогов (ч. 3 ст. 212). История: - В 2009 году ООО «Укррослизинг» выиграло тендер на поставку 100 вагонов (контракт 1,391 млрд грн). Финансирование частично обеспечивал ЕБРР. - В 2010 году владельцем стала кипрская Ukrrosleasing Cyprus Limited (HE 257132), предоставившая кредит свыше 42 млн долл. США. - В 2018 году владельцем стала венгерская Odelus-Construkt KFT (рег. № 08-09-026964) в лице Уве Кристиана Эшнера. Руководители не менялись. Финансовые потоки: - С 2018 по 2022 год метрополитен перечислил лизинговой компании свыше 1,75 млрд грн (~57 млн евро). - 886,5 млн грн (~28,88 млн евро) отправлены на счета в Австрии (LGT Bank, Bank Winter & Co) как «возврат кредита». Уплата налога на прибыль (мин. 54 млн грн) отсутствовала. - Средства перенаправлялись на личные счета Фукса, Odelus-Construkt, швейцарскую IAS INCOR ALLIANCE SWISS AG и кипрского секретаря. - Далее деньги шли родственникам: дочери (1,63 млн евро), жене (1 млн), бывшей гражданской жене, сыну (5 млн), бывшей жене (4,6 млн) и другим, включая счета в Emirates NBD (ОАЭ). Криптовалютная схема (с 2025 года): - Потоки через литовскую и польскую Manerio и мальтийскую Papaya Ltd. - Накопление десятков миллионов евро на счетах в Papaya и эстонской Baltic Technology Solutions OU от продажи USDC и Petrotek Assets Holding GmbH. Решение суда: Шевченковский райсуд Киева по ходатайству прокурора арестовал средства на счетах в Papaya Ltd, принадлежащих Фуксу и связанному лицу, а также остатки баллов Baltic Technology Solutions OU. Запрещены отчуждение и пользование, выданные операции приостановлены. Напомним, что харьковские "австрияки" готовят план по отделению Харьковской области от Украины, планируя превратить её в Слобожанскую республику.