Первый Харьковский

Национальный банк Украины потребовал от банков усилить контроль за операциями по покупке наличной иностранной валюты. Речь идет о выявлении случаев, когда граждане могут пытаться разделять крупные суммы на несколько операций, чтобы избежать финансового мониторинга. Как сообщается, этому посвящена внутренняя телеграмма НБУ №25-0010/74048 от 7 августа 2026 года. В Нацбанке заявили, что при анализе записей с камер наблюдения в банковских кассах были выявлены случаи, которые регулятор расценил как подозрительные. Среди них: - покупка валюты группами людей с использованием нескольких документов; - попытки скрыть личность при обмене валюты (например, с помощью головных уборов или очков); - возможный сговор клиентов с кассирами для оформления операций на третьих лиц; - оформление валютных операций в кассах в моменты, когда на видео не зафиксировано присутствие клиентов. После этого НБУ поручил банкам усилить контроль за действиями сотрудников и предотвращать дробление валютных операций, которое может использоваться для обхода требований финансового мониторинга. При этом новые требования пока касаются именно банковских учреждений. Дополнительных ограничений для лицензированных небанковских обменных пунктов НБУ не вводил.