Константин Двинский

Наверняка вы видели историю блогера Артёма Чекалина. Ранее возбужденные в отношении супругов Чекалиных уголовные дела, связанные с налогами и легализацией денежных средств, прекратили после погашения задолженности. Однако этим история не закончилась. В апреле 2026 года Артёма Чекалина приговорили к семи годам колонии по части 3 статьи 193.1 УК РФ. Важно не упрощать суть дела: речь шла не о любом нарушении валютного законодательства, а о совершении валютных операций с использованием подложных документов организованной группой и в особо крупном размере. Практический вывод здесь шире самого дела: погашение налоговой задолженности не исключает рисков, связанных с другими обстоятельствами сделки. Налоги, валютное регулирование, содержание договоров и документы, подтверждающие основания платежей, требуют отдельной проверки. Налоговые органы также могут сопоставлять сведения о доходах, имуществе и движении денежных средств. Сама по себе крупная покупка или необычная операция ещё не означает нарушения, но расхождения между заявленными доходами и фактическими расходами могут стать основанием для запроса документов. Банки, в свою очередь, оценивают операции в рамках требований законодательства о противодействии отмыванию доходов. Значение имеют экономический смысл платежа, его соответствие деятельности клиента и наличие подтверждающих документов. Если добавить сюда правила о КИК и изменения налогового и валютного законодательства, становится понятно: своевременно уплатить налоги недостаточно. Необходимо заранее проверять, как оформлена сделка и какими документами подтверждаются её основания. Чтобы не собирать информацию по частям, рекомендую подписаться на этот канал. Налоговые юристы объясняют, как меняются правила и что они означают для бизнеса и владельцев капитала. Пять интересных материалов, с которых можно начать: • Что на самом деле показало дело Артёма Чекалина и почему его нельзя сводить к обычному валютному нарушению. • Пять показательных кейсов 2025 года: какие ошибки в документах и оформлении сделок привели к штрафам. • Автомобиль или недвижимость за наличные: когда сделка становится нарушением. • Что делать, если ФНС заинтересовалась вашей КИК, и почему первое требование налоговой ещё не означает, что спор проигран. • Как банки оценивают переводы и наличные операции и в каких случаях могут запросить дополнительные документы. Правила действительно усложнились, и оценивать каждую сделку только с точки зрения налогов уже недостаточно. В канале NSV Consulting такие вопросы разбирают подробно, но без перегруженного юридического языка. Подписывайтесь — пригодится. Реклама ООО "НСВ Консалтинг". ИНН 772835772808. Erid: 2Vtzqx4p6ZA