kavkaz_leakbez

Китайские тайны бизнесменов из Дагестан и Карачаево-Черкессии О столичной китайской диаспоре в ГУВД Москвы сведений много, но в силу закрытости самой диаспоры, высокой конспирации и сложности языка все держится строго под сукном. Компактно проживает диаспора на территории Таганского района, где расположено множество банков и организаций связанных с китайским крупным бизнесом Одним из самых заметных и влиятельных лиц диаспоры являлся уроженец города Сиань, провинции Шэньси, 58-летний Хань Си Минь, серьезный во всех смыслах коммерсант, генеральный директор одной из самых влиятельных иностранных компаний на российском рынке, крупнейший поставщик буровых установок для Роснефти и Росгеологии ООО "ТПЕС-СЕРВИС" ИНН 7743921340 Адрес Москва, Варшавское ш., д. 148 Минь был вхож в круг, поддерживал дружеские и деловые отношения с бывшим министром транспорта Российской Федерации Романом Старовойтом За последний год работы покойный китаец сделал выручку свыше 1 миллиарда рублей, 1 120 920 000 точная цифра В окружение Миня входили двое выходцев из республик Северного Кавказа, наш земляк Магомедов Расул из дагестанского Дербента и Алботов Шамиль из Карачаево-Черкессии (совместно принимали участие в переговорах о покупке коммерческого здания в центре Москвы, по адресу ул. Нижняя Радищевская 5) “В период санкций многие предприимчивые люди в России и СНГ начали заниматься параллельным импортом, по простому говоря импортировали в Россию товары, сырье, комплектующие и продукты питания находящиеся под западными санкциями. Санкционка путем различных комбинаций доставлялась в Россию и продавалась по завышенным ценам, и казалось на этом можно закончить” В данном случае участники группы пошли дальше На вырученные денежные средства они скупали по дешевке сырье и любой другой ликвидный товар у крупных производителей которые самостоятельно не могли экспортировать в обход санкций банально ничего скупив все в одной стране, продавали в другой, на международной товарной бирже (комплекс из 80 зданий, разделенных на 26 кластеров) DMCC в Дубае, адрес Jumeirah Lakes Towers, Al Thanyah 5, Hadaeq Mohammed Bin Rashid Далее по цепочке денежные средства перечислялись на счета в зарубежных банках. Известно как минимум о двух таких счетах Банк Sharjah Islamic Bank (SIB) Владелец счета *Rasul Magomedov Номер счета *770 22232 526 Адрес счета OJ.P Bx 095739, Sharjah, UAE Японско-Киргизский ОАО «Кыргызкоммерцбанк» Владелец счета *Shamil Albotov Номер счета неизвестен Адреса счета неизвестен История бизнеса в нынешних реалиях за исключением обстоятельств знакомства Миня с двумя и стрельбой в центре Москвы