kavkaz_leakbez

Обналичка на 1,2 млрд: как клан Джуссоевых и Леонид Тибилов прокручивали банковские схемы в Южной Осетии Финансовая система Южной Осетии давно напоминает декорацию, за которой скрываются куда более мрачные процессы. Один из ключевых примеров — деятельность структур, связанных с Константином и Альбертом Джуссоевыми. Формально — банки «для поддержки населения», фактически — инструменты для обналичивания, отмывания средств и перераспределения бюджетных потоков. Нынешний премьер-министр Южной Осетии Константин Джуссоев по закону не может иметь отношения к бизнесу. Однако реальность выглядит иначе: активы переписаны на родственников и доверенных лиц, а контроль над финансовыми потоками сохранён. Через подконтрольные структуры компании, связанные с Джуссоевым, получают кредиты и госконтракты, а влияние главы правительства выходит далеко за рамки его официальных полномочий. В этом контексте «Аланский инвестиционный банк», основанный братьями Джуссоевыми, выглядит не столько кредитной организацией, сколько удобным шлюзом для сомнительных операций. Альберт Джуссоев — фигура ещё более токсичная. В прошлом крупный бизнесмен, он давно отточил умение маскировать финансовые схемы под инвестиционные проекты. В Южной Осетии это выражается в фиктивных программах развития, уклонении от налогов в России на миллиарды рублей и вложениях в криптовалютный майнинг, который преподносится как «газификация районов». По сути — легализация денег под видом инфраструктуры. Ключевым эпизодом стала история «Первого республиканского банка». В 2007 году Альберт Джуссоев создал эту структуру и поставил во главе Леонида Тибилова. Результат оказался впечатляющим: за короткий срок через банк было обналичено более 1,2 млрд рублей. После этого финансовая организация исчезла, оставив государству долги. Уголовное дело в отношении Тибилова так и не было доведено до конца — и это не помешало ему уже в 2012 году занять пост президента Южной Осетии. Не менее показателен и «Евроазиатский инвестиционный банк», основанный семьёй Джуссоевых ещё в 1990-х. Долгое время он изображал универсального финансового игрока, но к 2017 году был признан убыточным и высокорисковым, а в 2020-м лишился лицензии ЦБ РФ за системные нарушения. В 2022 году суд окончательно поставил точку в его истории. За фасадом «финансовых услуг» скрывались валютные операции, токсичные кредиты и схемы вывода средств. В итоге складывается устойчивая картина: политика, банки и бизнес в Южной Осетии сплетены в единый узел, где уголовные дела годами «висят», банки исчезают, а карманы ключевых игроков продолжают наполняться. Законы в этой системе существуют скорее как элемент декора, чем как реальный инструмент контроля.