Kaliyev channel

Какие банки нарушают закон? Несмотря на то, что без ИИН запрещается открывать счета в банках, а ИИН невозможно оформить заочно, похоже, карты казахстанского банка снова стали оформлять удаленно, без необходимости посещать отделение и даже страну. Об этом, по крайней мере, свидетельствует распространяемая в на YouTube каналах реклама, предлагающая россиянами удаленное оформление карты казахстанского банка с возможностью напрямую перечислять деньги из Россия и наоборот. Более того, в рекламе открыто признается, что власти Казахстана с этим пытаются бороться и периодически перекрывают эти лазейки, которые с завидным постоянством открывются заново. И предлагающие этот сервис посредники внимательно за этим следят. Что следует понимать так, что некие сообщники внутри казахстанской банковской системы оперативно информируют их об ослаблении мониторинга и открытии окна возможностей. Если только не предположить, что организаторы этого бизнеса сами не работают в казахстанских банках. Очевидно, что сам факт возможностей дистанционного открытия счетов в обход законодательства страны крайне негативно отражаются на репутации страны, когда иностранцы пренебрегают законом, не считая должным даже выполнять минимальные процедурные требования, то вряд ли можно говорить об уважении с их стороны к нашему государству. Но одновременно это еще и может иметь существенные экономические риски, когда в страну бесконтрольно поступает не самая устойчивая российская валюта с возможностью одним кликом обменивать ее на вполне конвертируемые доллары и евро. В то время как «деревянные» будут копиться на балансе уже казахстанских банков. Вряд ли это можно назвать выгодным. Но странно, что регулярно перекрывая возможности для нелегального оформления карт, органы до сих пор не предьявили публике ни одного участника незаконной схемы и не обнародовали названий банков, пренебрегающих законом. Вряд ли в эпоху цифровой прозрачности это так сложно выявить…