В Госдуму внесли инициативу об ограничениях переводов для подозреваемых в дропперстве Законопроект направлен на повышение эффективности работы систем российских банков и филиалов иностранных кредитных учреждений, используемых для борьбы с отмыванием доходов. Операции клиентов ограничат, если будет замечена подозрительная активность при проверке. Для таких физлиц установят два месячных лимита до 30 тысяч рублей каждый: на пополнение наличными своих счетов, вкладов и электронных кошельков, а также на получение переводов от других людей на эти же счета, вклады и кошельки. Как говорится в законопроекте, Центробанк станет самостоятельно выявлять риски совершения подозрительных переводов. Информацию будут передавать во все российские банки, филиалы иностранных финучреждений и Росфинмониторинг, отмечает «Парламентская газета». Подписывайтесь на Белый Интернет MAX📲▪️🚀Telegram