Инсайды и инсайты

Лондон всегда был самой большой в мире прачечной по отмыванию денег. Но только сейчас правительство решило усилить борьбу с легализацией преступных доходов. И, разумеется, британцы разнюхали русский след в экономических преступлениях – как всегда, без предъявления доказательств. Министерство внутренних дел Великобритании сообщило, что наймет 500 сотрудников для отслеживания и конфискации преступных доходов, выделив на эти цели 500 млн фунтов стерлингов в течение трех лет. Деньги пойдут на реализацию новой стратегии по борьбе с отмыванием денег и возвращению активов и будут получены за счет налога на экономические преступления, взимаемого с регулируемых компаний. Сотрудники будут распределены между полицейскими силами, Национальным агентством по борьбе с преступностью и Королевской прокурорской службой. По оценкам Национального агентства по борьбе с преступностью, через Великобританию или британские корпоративные структуры ежегодно отмывается более 100 млрд фунтов стерлингов. В МВД заявили, что в последние годы эта угроза «возросла в связи с развитием финансовых технологий, криптовалют и искусственного интеллекта». Сотрудники полиции будут опираться на результаты операции Destabilise («Дестабилизация») — расследования деятельности русскоязычных сетей, которые якобы конвертируют наличные деньги в криптовалюту для организованных преступных группировок. Национальное агентство по борьбе с преступностью планирует новую кампанию по арестам и изъятию наличных средств у сетей, которые, по его данным, поддерживают группировки, занимающиеся вымогательством, враждебные государства и торговлю наркотиками класса А. По данным агентства, в рамках операции были арестованы 119 подозреваемых в отмывании денег и менее чем за год было изъято более 25 млн фунтов стерлингов наличными и в криптовалюте. В ежегодном отчете центра по борьбе с экономическими преступлениями Национального агентства по борьбе с преступностью, опубликованном на прошлой неделе, говорится, что преступники «изобретательно используют продукты на основе криптоактивов, чтобы избежать обнаружения и масштабно перемещать незаконные средства», и что агентство хочет распространить модель Destabilise на другие сети, а также создать «более проактивный и основанный на разведданных потенциал в сфере криптовалют». Криптоактивы занимают третье место в списке из девяти приоритетов в борьбе с экономическими преступлениями, согласованных с Казначейством и Управлением по финансовому регулированию и надзору. Сэл Мелки, замдиректора Нацагентства по борьбе с преступностью по вопросам экономических преступлений, признал что борьба с финансовыми преступлениями «стала более сложной, поскольку преступники осваивают новые технологии», и сообщил, что инвестиции пойдут на создание «инновационной службы финансовой разведки для Великобритании» и расширение возможностей по выявлению финансовой структуры преступников. По данным правительства, за прошлый год преступники лишились почти 350 млн фунтов стерлингов, более 1 млрд фунтов стерлингов были конфискованы, 26 млн фунтов стерлингов возвращены жертвам, а также было вынесено почти 4 тыс. обвинительных приговоров по делам об отмывании денег. Британские спецслужбы и раньше оказывали давление на криптовалютные компании. В рамках недельной операции «Атлантик», проведенной в марте совместно с Секретной службой США, были выявлены 20 тыс. жертв фишинга, а также заморожены 12 млн долларов на счетах Coinbase, Binance, Kraken и Tether. @PolitTransit