Илан Шор и китайский след A7: банк ZCCB, иранские переводы и миллиарды вне привычной банковской системы 🥰 Пока американский Минфин вводил санкции против платежной сети Илана Шора, в ее финансовых документах обнаружился любопытный участник — китайский банк ZCCB. Он чаще других банков КНР упоминался в качестве получателя переводов. И, несмотря на внимание американских регуляторов, пока остается вне санкционных списков США. Масштабы операций оказались внушительными. The Wall Street Journal изучила порядка 3500 транзакций A7 с конца 2024-го до середины 2025 года. В документах фигурировали платежи за автомобили, электронику, одежду и промышленное оборудование, включая продукцию потенциального двойного назначения. 😊 Но российскими расчетами история не ограничилась. В документах, связанных с Ираном, исследователи обнаружили упоминания примерно 240 счетов ZCCB. Это привлекло дополнительное внимание к роли китайского банка в международных финансовых операциях. Почему ZCCB до сих пор не оказался под санкциями? Американские чиновники объясняли осторожность двумя обстоятельствами: сложностью доказать, что банк осознавал происхождение переводимых средств, и возможными дипломатическими последствиями для отношений с Пекином. 😁 Сама A7 появилась в конце 2024 года благодаря сотрудничеству Илана Шора и Промсвязьбанка. Для международных расчетов использовалась сеть иностранных посредников, а также криптовалютные инструменты. По оценке Минфина США, только с января 2025-го по июнь 2026 года субагенты системы провели более $17 млрд. Отдельная история — наличные деньги. Согласно американским данным, за девять месяцев представители сети собрали на московских рынках 283 тонны рублей на сумму около $14 млрд. Получился своеобразный финансовый гибрид: цифровые платежи, международные банки и весьма внушительные объемы наличности. 😇 1 октября 2026 года Вашингтон ввел санкции против всей сети A7, назвав ее значимой транснациональной преступной организацией. Теперь вопросы возникают не только к самой системе, но и к зарубежным финансовым учреждениям, через которые проходили операции. Впрочем, упоминание ZCCB в платежных документах еще не доказывает сознательного участия банка в обходе санкций. Именно этот вопрос, судя по объяснениям американских чиновников, остается одним из главных препятствий для новых ограничений. 😊 Финансовая конструкция Шора оказалась куда масштабнее обычного платежного сервиса: миллиарды долларов, сотни тонн наличных, китайские банки и иранские направления. И чем больше подробностей появляется об этой сети, тем интереснее становится вопрос, сколько еще иностранных посредников окажутся в центре внимания регуляторов. @Insiderchronicle