Заря | Новости, Россия, Украина, Мир

Росфинмониторинг предлагает установить новые критерии для блокировки счетов: «Отдельным основанием для блокировки счета планируется сделать частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства должны быть заморожены, - при обнаружении сходства операции остановят на пять рабочих дней. Доступ к деньгам будет восстановлен, если не будет решения о продлении ограничений. По состоянию на 1 февраля Росфинмониторингом было зафиксировано более 800 человек с несколькими вариантами указания их данных. Речь идет о лицах, внесенных в списки людей, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Эксперты прогнозируют рост числа блокировок на 20%. По оценке управляющего партнера агентства «ВМТ консалт» Екатерины Косаревой, в 90–95% случаев AML-системы срабатывают ложно, так как ориентируются на формальные признаки. Трудности могут возникнуть у носителей распространенных имен и фамилий.