Коммерсы и банкстеры

Банки из Сербии и Армении начали приостанавливать транзакции россиян. Активнее всего комплаенс усиливают банки, которые проводят транзакции в евро: они часто запрашивают дополнительные документы. Теперь клиент должен подтвердить, что контрагенты не состоят в санкционных списках. Сроки платежей при этом увеличились. В банках теперь станут чаще задавать вопросы о происхождении средств, конечных бенефициарах и их связях с Россией. Кроме того, внимание комплаенс-служб будут привлекать даже переводы в 5–10 тысяч евро, которые ранее могли показаться банку незначительными. С ограничениями столкнулись клиенты сербского Alta Bank и армянского АМИО Банк и Юнибанк. Кроме того, возвраты и отказы по операциям в долларах и евро возникают у россиян и в банках Казахстана, Таджикистана и Омана. При этом, решение о внесении России в чёрный антиотмывочный список Евросоюза ещё даже формально не вступило в силу.