УФСБ России по Смоленской области совместно со Смоленской таможней выявили схему по незаконному выводу денег за рубеж. Выяснилось, что схему реализовала смолянка через подконтрольные ей фирмы: она использовала подложные документы и проводила переводы денежных средств на счета иностранных компаний. Таким путём она вывела за рубеж более 500 миллионов рублей. Схема смолянкой использовалась для обеспечения незаконного ввоза в Россию санкционной продукции и иных товаров. В отношении неё было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 193.1 ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов") и ч. 2 ст. 173.1 ("Незаконные образование (создание, реорганизация) юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя") УК РФ. Санкции указанных статей предусматривают наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.