Голос торамы | Мордовия

💸 ЦБ рекомендует банкам внимательнее проверять происхождение наличных Банки могут усилить контроль за происхождением наличных, которые клиенты вносят на счета. Такие проверки потенциально могут затронуть физлиц и бизнес. Сейчас ЦБ рекомендует банкам выяснять происхождение денег, а также рассматривает возможные поправки в закон №115-ФЗ. Если изменения будут приняты, они могут уточнить порядок проверки таких операций. Среди возможных источников наличных «неустановленного происхождения» регулятор упоминает рынки и нелегальные криптообменники. Иными словами, ответы типа "разбил копилку" или "мне бабушка подарила" не всегда может оказаться достаточным при проверке крупной суммы: банк вправе запросить документы или пояснения в рамках действующих процедур. "Голос торамы" в MAX