Gagauznews — Новости для Гагаузии

👆 Давайте спокойно разберёмся: 1. Украинец — лидер мошеннического инвестиционного колл-центра в Кишинёве. В июне 2025 года PCCOCS сообщила о ликвидации колл-центра, который выдавал себя за популярную торговую платформу и криптовалютный сервис. Задержанный 33-летний гражданин Украины с видом на жительство в Молдове был назван лидером группы. Клиентов убеждали вкладывать деньги, после чего средства присваивались. 2. 180 операторов из Молдовы работали в мошенническом колл-центре непосредственно в Украине. В июле 2026 года молдавские, украинские и румынские правоохранители при поддержке Europol и Eurojust раскрыли сеть, в которой около 180 граждан Молдовы работали операторами в Украине. Они звонили преимущественно гражданам Румынии, представлялись сотрудниками банков и получали доступ к мобильным банковским приложениям. Деньги затем переводились через подставные счета, криптобиржи и даже платформы азартных игр для сокрытия следов. 3. Украинский гражданин фигурирует в операции по отмыванию денег от инвестиционных мошенничеств. В феврале 2026 года в рамках расследования сети мошеннических колл-центров, работавшей в Молдове и Румынии, правоохранители проводили обыск у гражданина Украины, которого молдавские власти связывают с операциями по отмыванию денег. По делу проходили 26 обвиняемых, а активы и банковские счета более чем на 9 млн леев готовились к аресту. 4. Украинка получила реальный срок за телефонную схему на 662 тыс. леев. В июне 2026 года суд приговорил 23-летнюю гражданку Украины к шести годам лишения свободы за 12 эпизодов мошенничества. Группа представлялась сотрудниками банков и мобильных операторов, заставляла людей устанавливать вредоносные приложения и получала доступ к банковским приложениям. Установленный ущерб составил более 662 тыс. леев. 5. В октябре 2026 года полиция Молдовы ликвидировала пять колл-центров, связанных с фиктивными криптовалютными инвестиционными платформами. Среди участников были иностранцы, в том числе граждане Украины. По предварительным данным полиции, один из центров мог приносить около 2 млн долларов в месяц. Были задержаны восемь человек. 6. Достоянием мошенников в одночасье становятся личные данные 700 000 граждан Молдовы. И мы не удивимся, в какую страну приведёт след этой схемы.