🏦 СТОЛИЧНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ АФМ НАПРАВИЛ В СУД ДЕЛО ОБ ИНТЕРНЕТ-КАЗИНО NOMADGAMES И SULTANGAMES Уголовное дело о деятельности незаконных интернет-казино Nomadgames и Sultangames направили в суд. По версии следствия, через электронные терминалы, использовавшиеся в платежной схеме, провели операции на сумму свыше 188 млрд тенге. По делу проходят восемь подозреваемых. 🔵 Как работала платежная схема По данным агентства по финансовому мониторингу (АФМ), столичный департамент ведомства расследовал деятельность группы лиц, обеспечивавшей работу интернет-казино Nomadgames, Sultangames и их зеркальных сайтов. Для приема денег от игроков использовали платежные организации, банковский эквайринг, POS-терминалы, интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты. Как утверждает следствие, в схеме участвовали представители банковского сектора. Они обеспечивали подключение платежной инфраструктуры, заключение договоров без обязательных проверок и присвоение интернет-терминалам соответствующих MCC-кодов. Операции проводились под видом законной букмекерской и другой хозяйственной деятельности. Общая сумма транзакций через электронные терминалы превысила 188 млрд тенге. 🔵 Как деньги переводили в криптовалюту По версии следствия, для легализации предполагаемых преступных доходов использовали подконтрольное товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО). На счета компании по фиктивному договору поступило 10 млрд тенге. Впоследствии деньги конвертировали в криптовалюту и переводили на кошельки подозреваемых. Следствие также установило перемещение цифровых активов на общую сумму 19 млн USDT. Конкретные криптовалютные платформы и получатели переводов в сообщении ведомства не раскрываются. 🔵 Какое имущество арестовали С санкции суда наложен арест на 3 квартиры, 6 автомобилей, а также криптовалютные активы и денежные средства на банковских счетах на сумму 1,4 млрд тенге. В ведомстве не уточнили стоимость отдельно арестованных квартир и автомобилей. 🔵 Что известно о подозреваемых В рамках уголовного дела меры пресечения избрали в отношении восьми человек. Трое подозреваемых находятся под стражей, еще троим суд избрал залог. Двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд. Информация о вынесении приговора отсутствует. В АФМ добавили, что другие сведения не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК. https://fbrk.kz