🏦 АФМ РАССЛЕДУЕТ ДЕЛО О ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЕ R.O.I. В АЛМАТЫ Департамент агентства по финансовому мониторингу расследует деятельность финансовой пирамиды R.O.I. в Алматы. Потерпевшими по делу признаны 275 человек, общий ущерб составил 217 млн тенге. 🔵Как работала схема По данным агентства по финансовому мониторингу (АФМ), организация R.O.I. действовала под видом потребительского кооператива. Гражданам предлагали программы приобретения движимого и недвижимого имущества. Участники заключали договоры паенакопления и вносили деньги. По версии следствия, средства новых участников направлялись на выплаты ранее вступившим пайщикам, а не на реальную предпринимательскую деятельность. 🔵Куда направлялись деньги Следствие установило, что организаторы вывели из кооператива 94 млн тенге на счета связанных с ними лиц, в том числе индивидуального предпринимателя «Каусар». Переводы оформлялись как оплата консультационных услуг. После начала судебных споров в 2022 году в Алматы создали ещё шесть потребительских кооперативов: ShynSaulet, Berekeli Shanyrak, Aya-Aru, Jasmin, USCoop и Baiterek. По данным АФМ, все организации контролировал руководитель R.O.I. Через них перенаправлялись денежные поступления в обход банковских счетов основного кооператива, арестованных частными судебными исполнителями. 🔵Что известно о задержании Организатора заключили под стражу на два месяца. С санкции суда арестованы 25 квартир, три автомобиля и банковские счета. Расследование продолжается. Другие подробности дела не разглашаются в соответствии со статьёй 201 УК РК. https://fbrk.kz