Fineconomics

❗️ Депутаты предложили ограничивать подозрительные операции россиян лимитом 30 тыс. рублей в месяц. Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект: при выявлении риска подозрительных операций банки ограничат внесение наличных и зачисление переводов от других физлиц суммой 30 тыс. рублей в месяц. Банк России будет передавать данные о рисках во все банки и Росфинмониторинг, лимиты введут на срок до года, а при повторном выявлении — на два, с обязательным досудебным обжалованием через банк. Причина — смещение теневых расчётов в P2P-переводы: недобросовестные субъекты дробят операции сразу в 30 банках, говорится в пояснительной записке.