Fineconomics

❗️ Перед внесением крупной суммы наличных нужно собрать документы о происхождении денег. ЦБ рекомендует банкам проверять источники средств для операций от 5 млн рублей разово или совокупно за месяц, рассказала адвокат Оксана Грикевич. Документы должны объяснять цепочку: откуда деньги, когда получены, где хранились. При продаже имущества пригодятся договор и подтверждение расчётов, при снятии со счёта — выписка, для накоплений — справки о доходах. Сумма ниже 5 млн не исключает вопросов, а дробление операций может вызвать подозрения.