Экстракт

FATF, международная группа по борьбе с отмыванием денег, 23 сентября опубликовала оценку Турции с решением об усиленном последующем наблюдении. Стране предстоит исправить недостатки финансового надзора и доведения дел до судебного результата. Этот статус не возвращает Турцию в серый список и не вводит ограничений на операции. Проверка охватывала положение к ноябрю 2025 года, дорожную карту FATF утвердила в июне 2026-го. Проблемы начинаются с проверки участников финансовых операций. За период с 2020 года по ноябрь 2025-го 526 обменных организаций остались неохваченными проверками соблюдения требований против отмывания. У банков FATF отметила недостатки сообщений о подозрительных действиях и идентификации клиентов, связанных с публичными должностями. Требования к криптосервисам находились во внедрении. Неполная проверка клиента затрудняет установление происхождения денег при последующем расследовании. Финансовая разведка MASAK анализирует подозрительные переводы. Министерство казначейства и финансов вправе приостановить операцию на 7 рабочих дней с возможностью продления, дав ведомству время изучить подозрение. За 2021 год — ноябрь 2025-го зарегистрированы 19 276 приостановок на €1,14 млрд. Арест имущества требует судебного продолжения. Временная остановка сама по себе не устанавливает преступного происхождения всей задержанной суммы. FATF сопоставила эти приостановки с 612 арестами имущества, получив 3,2%. Связанные с приостановками 28 конфискаций составили €1,99 млн. При этом счетчик включает повторные продления одной операции. Процент не описывает судьбу каждого отдельного перевода. FATF также указала на отсутствие достаточного распределения результатов по годам. Государственный учет позволяет назвать объем вмешательства, но не дает надежно восстановить дальнейшую судьбу всех первоначально остановленных операций. В приведенном MASAK деле о доходах от незаконных ставок ведомство приостановило криптовалютную операцию примерно на €28 тысяч. Финансовое заключение направили прокурору, который через 15 дней получил судебный арест. Обвинение с требованием конфискации было подано спустя 7 месяцев. Окончательное изъятие в описании не подтверждено. FATF отдельно отметила более 7 тысяч незавершенных дел об отмывании. Средняя продолжительность рассмотрения составляет около 1,5 года. В дорожной карте группа потребовала определить порядок приоритетного уголовного преследования, позволяющий сократить очередь. Отдельное требование касается возврата преступных активов из-за границы через правовую помощь. Найти перевод и получить сведения об иностранном имуществе недостаточно: его изъятие требует действий компетентных органов страны нахождения. Исполнение рекомендаций при усиленном наблюдении оценивают эксперты FATF. Основной отчет обычно рассматривается примерно через 3 года после принятия оценки. Сохраняющиеся недостатки могут повлечь дополнительные меры. Направление в ICRG, группу рассмотрения вопросов международного сотрудничества, требует самостоятельного основания и решения. Через эту отдельную процедуру рассматривается включение в серый список. Турецкие органы получили конкретное задание еще в июле. Вступившая в силу по президентскому циркуляру №2026/7 стратегия на 2026–2030 годы возложила на Минюст и MASAK ежегодную оценку приостановленных операций с составлением связанной статистики арестов и конфискаций. Пункт 4.1.b прямо соединяет первоначальную меру с ее судебным продолжением. Этим ведомствам предстоит представить результат до окончания всей пятилетней программы: обычный трехлетний срок FATF отсчитывается от июня 2026 года. MASAK и Минюст обязаны связать свои записи по одним и тем же операциям. Без судебных сведений финансовая разведка не сможет исполнить ежегодное задание о результатах приостановок. @ex_trakt