Чего ждать от новых финансовых санкций? С 29 января Россия вошла в список высокорисковых третьих стран со «стратегическими недостатками» в национальной системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. С этой даты все финансовые учреждения в 27 странах Евросоюза обязаны применять усиленные меры должной осмотрительности (enhanced due diligence) ко всем операциям, связанным с Россией, российскими компаниями, гражданами и бенефициарами. По словам правозащитницы Геры Угрюмовой, представляющей организацию «Искра», данные ограничения не будут касаться граждан России, если они не имеют финансовых связей с родиной. В то же время она не исключила возможных эксцессов на низовом уровне. Антикоррупционный эксперт Илья Шуманов предположил, что банкам иногда легче запустить «де-рискинг», процедуру перестраховки: то есть, проще вообще отказаться от российского клиента даже с ВНЖ ЕС. Помимо хорошо нам известной Португалии из стран, где банки уже начали кошмарить клиентов-россиян, Шуманов отметил Германию, Францию, Швейцарию, Андорру и Финляндию. Но не только банки ЕС ужесточают требования. Финансовые учреждения стран СНГ, Казахстана, Армении, Таджикистана, которые россияне часто использовали для вывода средств, стали запрашивать информацию об источниках происхождения денег. Подробнее здесь. 📌 PS: После публикации этого поста в канале Шуманова выложили реестр финансовых учреждений в юрисдикциях, где россияне уже столкнулись с ограничениями (прикрепляю). Читать Эмигрицепс 🌐 Подключить VPN