DW Беларусь ✔

Белоруску задержали в Польше по обвинению в отмывании денег. Действовала группа, оборот средств - 77 млн евро Спецслужбы и пограничники Польши ликвидировали организованную преступную группу, занимавшуюся отмыванием денег. В ней - гражданка Беларуси и восемь граждан Украины, сообщает Агентство внутренней безопасности Польши (ABW). По мнению следствия, группа легализовывала деньги, полученные в том числе в результате мошенничества, связанного с торговыми платформами и инвестициями в криптовалюты. "Руководителем был 34-летний гражданин Украины. Он принимал ключевые решения и контролировал введение в оборот на территории Польши и за ее пределами денег, полученных из незаконных источников. Происхождение и движение средств маскировались с помощью операций в обменных пунктах и фиктивных покупок золота", - сообщили в ABW. Общая сумма проведенных транзакций - больше 337 млн злотых, или 77 млн 200 тысяч евро, сообщают спецслужбы. Во время обысков в жилье и офисах изъяты золото и наличные на 228 тысяч евро. @dw_belarus