Досье. Секретный контур

Банки перешли в режим тотальной тряски за любое поступление на карту ещё в ноябре, но только сейчас начали блокировать способы его обхода. Собеседники в ЦБ рассказали, что теперь организации смогут разоблачать клиентов, использующих несколько карт разных банков, чтобы дробить поступления на счета и не вызывать реакции налоговой. Собеседники говорят, что новая система закрывает главный обходной манёвр последних лет: дробление поступлений. Если раньше человек держал несколько карт в разных банках и распределял переводы, теперь вся картина будет видна в одном окне — с суммами, периодичностью и отклонениями от официальных доходов. Любое несоответствие автоматически уходит в зону внимания комплаенса или ФНС. Проект продают как часть «Антифрода 2.0» и борьбу с дропами, но в руководстве ЦБ понимают, что главное сейчас — это полный контроль доходов населения. Президент поставил задачу обелить экономику — и регулятор будет стремиться к этому всеми доступными средствами. Единый реестр позволяет считать не только количество карт, но и реальный денежный поток на человека. Досье. Секретный контур - перейти в канал.