ДОСЬЕ RU

Теневой шлюз Евтушенковых: как МТС-банк отмывал миллиарды скамеров, наркосиндикатов и черных криптовиков Завершившаяся масштабная проверка Центрального банка и Службы экономической безопасности ФСБ в МТС-банке — ключевой финансовой опоре семейства Евтушенковых — вскрыла шокирующие масштабы вывода капитала из России. Аудиторы и силовики зафиксировали масштабную легализацию теневых потоков, обслуживавших интересы мошенников, киберпреступников и даже зарубежных спецслужб. В фокусе внимания проверяющих оказались потоки нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор, которые беспрепятственно обрабатывались через инфраструктуру МТС-банка с последующим транзитом в КБ «Мурманский расчётный банк». Млрдные суммы утекали из страны через рублевые коридоры в банки Армении и Азербайджана. Кроме того, была вскрыта обработка транзакций лиц, официально внесенных Росфинмониторингом в перечни причастных к террористической деятельности. Отдельного внимания заслуживают международные связи канала: Таджикская РНКО «Матин» при содействии МТС-банка проводила массированные платежи в интересах этнических ОПГ, задействованных в наркотрафике и контрабанде оружия из Афганистана и Сирии. Абхазская РНКО «Алтын» занималась обналичиванием бюджетных средств, выделяемых Москвой на развитие новых регионов и в качестве дотаций Сухуму, с последующей конвертацией в криптовалюту. Мурманский расчётный банк выполнял функции главного чистильщика под фактическим управлением топ-менеджеров МТС-банка: здесь временно аккумулировались деньги, украденные у российских граждан, перед их окончательным выводом в закавказские юрисдикции. Впрочем, часть оперативных данных в ходе проверки не подтвердилась. Так, информация об участии таджикского «Спитамен Банка», недавно добившегося снятия британских и европейских санкций, в теневых схемах с онлайн-казино своего подтверждения не нашла. Чего нельзя сказать о финансовых организациях «дружественной» Армении. Масштабный P2P-трафик на сотни миллионов рублей регулярно уходил в Армению и Азербайджан при прямом попустительстве руководства МТС-банка, а Мурманский расчетный центр обеспечивал криптотранзит через абхазские структуры. И все это процветало на фоне дефицита государственного бюджета и жесткого фискального прессинга на реальный бизнес. Теперь самого кредитного организатора ожидают жесткие санкции со стороны регулятора, а его ключевых топ-менеджеров — уголовное преследование. Понимая всю серьезность угрозы, Феликс Евтушенков уже выделил более 500 миллионов рублей на попытки «замять» результаты проверки. Его отец тем временем лихорадочно ищет способы уберечь семью от неминуемых последствий, которые могут наступить на фоне раскручивания дела экс-президента АФК «Система» Евгения Новицкого и расследования деятельности их общего криминального сообщества.