Обход санкций империи Илиева-Нисанова: как глобальная паутина офшоров судится с японцами за миллионы Глобальная финансовая империя попавших под санкции США и Великобритании миллиардеров Зараха Илиева и Года Нисанова продолжает проворачивать многомиллионные операции, перераспределять активы и вести судебные войны на два фронта. В центре скандала оказались не только офшорные структуры, но и целая армия доверенных лиц, родственников и номинальных директоров. В конце лета кипрская FINTECA HOLDINGS LIMITED под руководством директора Павла Шмарова и племянник Зараха Илиева Роман Илиев обратились в федеральный суд Нью-Йорка. Они обвинили японский фонд группы SBI в попытке присвоить результаты совместной работы и потребовали выплатить 175 млн долларов компенсации вместе с судебными издержками. Первый иск, поданный в феврале, суд тогда закрыл, но атака продолжилась. В числе истцов также зафиксированы американская компания Decillion Corp и топ-менеджер Шон Эллис. Анализ документов вскрывает масштабную сеть связанных структур: FINTECA HOLDINGS LIMITED и инвестиционный фонд Centillion Fund Inc. в 2020 году участвовали в сделке по объединению израильской Chemomab Therapeutics и американо-израильской Anchiano Therapeutics (акции торгуются на Nasdaq под тикером CMMB). Сделки от имени офшоров подписывал Шон Эллис. С 2024 года инвестфонд Centillion Fund Inc. контролируется 33-летним уроженцем Азербайджана Ренатом Ильягоевым, засветившимся на встречах горско-еврейской молодежи Москвы с бизнес-партнером олигархов Германом Захарьяевым. Павел Шмаров также руководит кипрской KANESANA LIMITED, ранее учредившей российские фирмы «СБ Групп» и «СБ Варшавка». Сейчас эти активы записаны на 55-летнего односельчанина Илиева и Нисанова — Лазара Данилова. Американская Decillion Corp успела обзастись зарубежными активами уже после введения санкций: в 2023 году она стала президентом французской DECILLION FRANCE, которую позже возглавил проживавший в Испании Эзехиель Кауффманн (Ezéchiel Kauffmann). В сентябре 2024 года они вместе с I Estate France учредили фирму LES SERRES DE MIRAMBEAU. Президентом французской I Estate France в 2025 году стал тот же Ренат Ильягоев — основатель I-ESTATE GROUP. Доли в компании также имеют люксембургская SafeBox Storage International S.à r.l. и Эдик Ильяев, который вместе с Романом Илиевым учреждает московское ООО «ТЦ "МОСКВА"». Интересы империи тесно переплетены с японской финансовой группой SBI и ее структурами, включая «Эс-Би-Ай Банк» и фонд, инвестировавший в микрокредитную компанию SimpleFinance (связанную с Романом Илиевым и материнской кипрской SF Holdings Company во главе с Павлом Шмаровым). По данным утечек, Роман Илиев совершал совместные поездки на поездах с представителем SBI Holdings Танака Масафую и тем же Шоном Эллисом. Сам Шон Эллис — ключевая фигура схемы: он входит в советы директоров израильских Theta Ray Ltd. и биотехнологической Entera Bio, а также руководит венчурным фондом Redstone Capital, основанным вместе с Романом Илиевым и финансируемым в том числе SBI Japan. Иронично, что технологическая компания Theta Ray Ltd. специализируется на искусственном интеллекте для выявления финансовых преступлений, подозрительных транзакций и отмывания денег — бесценный опыт для структур, пытающихся обойти западные санкционные барьеры.