ДОСЬЕ RU

Офшорная «прачечная» девелопера Шихиди: как сочинские миллиарды утекают на Кипр через столичные фирмы-пустышки Одиозный кубанский застройщик Николай Шихиди (владелец «СЗ ИСК «Еврострой») выстроил масштабную теневую сеть для вывода капиталов за пределы России. Главным оператором офшорного транзита выступает Мария Чистякова — непубличный партнер девелопера, через структуры которой проходят серые финансовые потоки. Сама Чистякова в компаниях Шихиди напрямую не фигурирует. Однако именно у нее в залоге находится доля Софии Торос (ключевой компаньонки Шихиди) в московском ООО «УК Джем Молл» — классической конторе с нулевым штатом сотрудников. Вокруг Чистяковой выстроена целая империя из фиктивных организаций. Например, ее ООО «Эрмитаж Фуд Сервис» годами генерирует убытки и копит долги перед налоговой. В схемах активно участвует и ее брат Александр Чистяков, чьи фирмы только за 2023 год показали фантастический убыток в 367 млн рублей. Почти всеми этими «пустышками» управляет номинал Михаил Эдель-Смольников (суммарный минус по его конторам — 444 млн рублей). Эта российская сеть напрямую замкнута на кипрские кубышки. Главный узел — офшор «Алварион Холдингс Лимитед», чей директор Саввас Сиатис профессионально путает следы, управляя еще двумя десятками подобных компаний. В связке работал и другой кипрский актив — «Тайкар Инвестментс Лимитед», чьи руководители наследили в десятках ныне ликвидированных офшоров. Легализуются средства через пафосные проекты, главным из которых стал ЖК «Марина Гарден Сочи». Стройку формально ведет ООО «СЗ ГК «Морской Сочи» все той же Софии Торос. В 2022–2023 годах доля Торос находилась под обременением «Открытия» и ВТБ. Однако банкиры Андрея Костина почему-то поспешили избавиться от «перспективного» актива, который за год рухнул в убыток на 164 млн рублей (рост на 1061%). Появление у Шихиди влиятельных покровителей объясняет другой скрытый участник стройки — ООО «УК «Марина Гарден». Компанией владеют столичные бизнесмены Николай Филатов и Александр Гендельсман (им же принадлежит «Зонт Хотел Групп» с суммарной выручкой около 4 млрд рублей). Остается загадкой, зачем акулам крупного гостиничного бизнеса понадобилось марать репутацию, вписываясь в проекты токсичного девелопера с его кипрскими «прачечными» и фирмами-прокладками.