ДОСЬЕ RU

Теневой картель GALAKTIKA N.V.: как 17 нелегальных казино отмывают миллиарды россиян через сеть ИП и криптобиржи Под маской независимых брендов онлайн-казино (Legzo, 1GO, Fresh, Sol, Starda) успешно функционирует единая транснациональная прачечная — офшорный оператор GALAKTIKA N.V. Вся эта структура выстроена по классическим лекалам ухода от налогов и контроля, где гигантские потоки от российских лудоманов растворяются через цепочку подставных лиц, анонимных шлюзов и криптовалюту. Архитектура схемы тщательно разнесена по юрисдикциям. Сам оператор и лицензия спрятаны на Кюрасао. В роли финансовой прокладки выступает кипрская Unionstar Limited. При этом реальный операционный центр и IT-обслуживание находятся в Минске — там базируется подрядчик ООО «Максбитсолюшен» и офисы партнерской сети Royal Partners. Там же осел анонимный платежный провайдер PayGo. Как именно картель обходит банковские блокировки? Через отлаженную инфраструктуру теневых процессингов и дроповодов: SecurePay (ассоциирован с PayGo): Теневой шлюз без юрлица, обслуживающий исключительно гемблинг. Принимает деньги по СБП и картам с комиссией 8%, проводя конвертацию через криптобиржу Bybit. Операции напрямую замкнуты на терминалы конкретных ИП, выступающих прокладками. В схеме засветились: ИП Коноваленко Г. (ИНН 550733595869), ИП Саввин А.В. (ИНН 325004766406), ИП Икконен С.Е. (ИНН 366204761748) и ИП Барков Г.В. (ИНН 632516218257). FKwallet: Кошелек с аудиторией в 11 млн пользователей, принадлежащий скандально известному агрегатору «Фри касса». Несмотря на громкие журналистские расследования и весенние перебои в работе, сервис продолжает выступать ключевым каналом ввода-вывода средств для нелегального рынка. P2P-гидра (TrionPay, Futuresecpay, SystemPay): Сеть анонимных процессингов (TrionPay оказался зеркалом Void Pay). Сервисы работают по схеме банального перевода на банковские карты подставных физлиц (дропов). SystemPay при этом удерживает конскую комиссию в 8–11% и гоняет деньги через Bybit, обслуживая параллельно банки Центральной Азии. Массивы p2p-реквизитов и данные по терминалам подставных ИП уже переданы в компетентные органы. Однако главный вопрос остается открытым: почему группа GALAKTIKA N.V., заблокированная в Бельгии, Греции и Литве, запрещенная в Швеции и получившая «желтые карточки» в Австралии, продолжает абсолютно безнаказанно пылесосить российский рынок? Учитывая отсутствие исков и блокировок в РФ, масштабная финансовая дыра явно работает под надежным административным прикрытием.