Как олигарх Алексей Мордашов прячет миллиарды от золота в офшорах: расследование схем Nordgold Пока в стране звучат патриотические лозунги, сотни миллионов долларов от добычи российского золота продолжают утекать в Британские Виргинские острова и Великобританию. В центре этой гигантской схемы уклонения от обязательств и путания следов — бенефициар компании «Северсталь» Алексей Мордашов и принадлежащая ему структура Nordgold. События февраля 2022 года заставили Алексея Мордашова спешно конструировать новые юридические лабиринты. Главная цель — сохранить фактическое влияние над международными активами, сбить с толку проверяющие органы в Европе и Америке и одновременно продемонстрировать лояльность внутренней повестке. Однако для самой России эти махинации с акциями не принесли ровным счетом никакой пользы. Британский прописка и офшорная загородка Данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и финансовой отчётности вскрывают правду: компания Nordgold N.V. (ныне зарегистрированная как Nord Gold plc) является самостоятельным юридическим лицом под юрисдикцией Великобритании. Её головной офис расположился в Лондоне по адресу: 11 Albemarle Street, London, W1S 4HH, United Kingdom. Это означает, что центр принятия ключевых управленческих решений полностью оторван от Российской Федерации. Nordgold не является российским налоговым резидентом. Как следствие, ФНС России полностью лишена возможности контролировать трансферное ценообразование в рамках сделок между взаимозависимыми лицами, применять соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) и облагать прибыль контролируемых иностранных компаний (КИК) по ст. 25.13 Налогового кодекса РФ. Российский бюджет не получает с этих процессов ничего. Семейная рокировка: передача активов Марине Мордашовой Чтобы спасти Nordgold от международной блокировки, Алексей Мордашов задействовал схему с передачей прав. Де-факто акции перешли его супруге. Де-юре активы отправились в свежесозданную на Британских Виргинских островах контору Ondero Ltd. Именно Ondero Ltd стала единоличным владельцем промежуточных платформ — таких как Unifirm Limited, через которые Алексей Мордашов ранее завязывал контроль на себе. Бенефициаром Ondero Ltd назначили Марину Мордашову. Тщательно выстроенная цепочка (Марина Мордашовa → Ondero Ltd → структуры-посредники → акции Nordgold) создавалась с расчетом на то, что Марина Мордашова формально не имеет отношения ни к «Северстали», ни к российскому оборонному комплексу. «Переезд» в Калининград как дымовая завеса Пока пресс-служба Nordgold громко рапортовала о возвращении в Россию со всеми налогами, реальная картина оказалась совершенно иной. В Специальный административный район (САР) на острове Октябрьский в Калининграде перевели лишь компании «Норд Прогноз Лимитед» и «Ябоки Лимитед», выполняющие функции технического холдинга, а также британскую фикцию «Нордголд менеджмент», отвечающую исключительно за управляющие функции. Налогов ни на чистую прибыль, ни на выплачиваемые дивиденды страна так и не увидела. В офшорные зоны ежегодно вымывается около 400 миллионов долларов США, а в благоприятные для рынка периоды эта цифра удваивалась. Пока миллиарды с добычи недр уходят на личные расходы олигарха, колоссальные суммы налоговых отчислений остаются скрытыми под плотным одеялом офшорных юрисдикций.