Депутатские будни

Банки начнут проверять, откуда у вас наличка ЦБ готовит новую рекомендацию об усилении комплаенс-контроля за источниками происхождения наличных средств как у физических, так и у юридических лиц. Об этом сообщил глава службы финмониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. 💭 Поправки планируют внести в «антиотмывочный» закон 115-ФЗ. Рекомендации затронут широкий спектр операций: от внесения денег на счёт до конверсионных сделок. Документ опубликуют в ближайшее время. 📊 Статистика: с начала 2026 года объём наличных в обращении вырос примерно на 2,5 трлн рублей. В сентябре отток в наличность превысил 380 млрд. Пики – апрель (678,7 млрд) и июль (618,4 млрд). ❓ Теперь при внесении крупной суммы или обмене валюты банк может поинтересоваться: откуда деньги? Если объяснение покажется неубедительным — операцию могут приостановить. Депутатские будни