CyberSar

Европа берётся за перестановщиков - пять кейсов только за октябрь НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ДАРБИНЯНОМ САРКИСОМ СИМОНОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ДАРБИНЯНА САРКИСА СИМОНОВИЧА 18+ НАСТОЯЩАЯ ЕБАЛА, КАК И САМ ЗАКОН ОБ ИНОАГЕНТАХ, ПРИЗНАНА РЕШЕНИЕМ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ОТ 06.03.2025 (ZAKHAROV AND OTHERS v. RUSSIA) НАРУШАЮЩЕЙ СВОБОДУ СЛОВА И НЕСОВМЕСТИМОЙ В ПРИНЦИПЕ С КОНВЕНЦИЕЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 🚨Осенью 2026 правоохранители в разных странах ЕС один за другим выходят на тех, кто меняет наличные на крипту и обратно без идентификации клиентов. Среди задержанных много выходцов из России, Украины и Беларуси. 🔒 Схема у перестановщиков всегда одна - имён и документов они не спрашивают, а клиента идентифицируют по "токену", то есть по номеру банкноты, который заранее прислали в мессенджер. 🔤🇵🇱 Польша - 19 октября. Задержаны 9 человек (8 граждан Украины и гражданка Беларуси), кассирши и управляющие обменных пунктов и курьеры. Группой, по версии следствия, руководил 34-летний украинец. Семеро арестованы, грозит до 15 лет. 🔤🇪🇪 Эстония - 13 октября. Прокуратура передала в суд дело 47-летнего гражданина Беларуси. По версии следствия, с марта по июнь он входил в группу, которая меняла наличные на криптовалюту и обратно. За три месяца через него прошло более 861 000 €. 🔤🇨🇿 Чехия - 13 октября. Полиция передала в Высшую прокуратуру Праги материалы с предложением предъявить обвинение трём лицам. Речь идёт о 2017–2020 годах: они меняли наличные без лицензии Чешского нацбанка и без идентификации клиентов. Личности и гражданство обвиняемых не раскрывается. Обороты превышали 400 000 € в день. Грозит до 5 лет. 🔤🇩🇪 Германия - 7 октября. Там полный фарш с отмывом для дарка. Полиция и таможня провели обыски в 30+ местах в семи землях, задержаны четверо. Главная подозреваемая, 72-летняя бабулька, по версии следствия, руководила сетью «отмывание как услуга». В ходе обысков в семи федеральных землях были изъяты наличные на сумму около 75 000 € , два ствола и боеприпасы. 🔤🇮🇹 Италия - 21 октября. Финансовая гвардия Милана ликвидировала «теневой банк» мафии. Задержаны 30 человек. Ещё часть арестов произошла в Испании и Швейцарии. Фиктивные счета-фактуры на 110 000 000 €, затем курьеры возвращали клиентам наличные за вычетом комиссии. Через криптовалюты за границу вывели около 68 млн €. Источниками денег называют уклонение от налогов и наркоторговлю. Арестовано активов более чем на 21 млн €. А еще было в июле дело в 🇬🇪Грузии, где в ходе операции в Батуми были задержаны гражданин Украины и гражданин России. По версии Европола товарищи отмыли более 336 млн € за 2022–2025 годы. И недавнее дело в США против россиянина, которого обвиняют в участии в международной сети по отмыванию через крипту. ✏️ Перестановки не всегда означают преступную схему. Для тех, кому важна высокая степень приватности, а иногда и для людей из групп риска, которым нужно вывести активы из России, это порой один из немногих доступных вариантов. Само по себе пользование такой услугой преступлением не является. Но риски при этом серьёзные. Анонимность привлекает не только их, но и преступников, поэтому через одних и тех же посредников нередко проходят и чистые, и грязные средства. Если средства окажутся связаны с преступлением, клиент может попасть под финансовое расследование, получить блокировку денег и необходимость объяснять их происхождение, а в худшем случае оказаться неосознанным участником отмывания. Эти дела показывают, что цепочки следствие восстанавливает, а анонимность не защита. Поэтому, если альтернативы нет, стоит как минимум сохранять документы о происхождении своих денег и никогда не предоставлять свои счета и кошельки для чужих операций. __ 📞 Ну и, конечно, перед выбором перевода и перестановки средств через юрисдикции проконсультироваться со своим киберадвокатом, записавшись через секретаря @seqretario #крипта #крипторегулирвоание #ЕС #перестановка @cybersarik