Россия и Куба развивают сотрудничество в области противодействия легализации преступных доходов В ФТС России состоялась рабочая встреча заместителя руководителя ФТС России Татьяны Меркушовой и начальника Главного управления расследования и финансовых операций Центрального банка Кубы Фернандо Луиса Камехо де ла Роса. 💬Стороны отметили многолетнее конструктивное сотрудничество в сфере противодействия сомнительным финансовым операциям и отмыванию преступных доходов. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и в целях развития взаимодействия между ФТС России и Центральным банком Кубы подписали Соглашение о сотрудничестве в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при трансграничном перемещении физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Документ закладывает основу для обмена сведениями о перемещаемых между нашими странами наличных денежных средствах и денежных инструментах, а также об источнике их происхождения. 🤝Такое сотрудничество позволит выявлять случаи незаконного перемещения денежных средств и своевременно принимать меры по пресечению преступных схем. Это в полной мере соответствует международным обязательствам России и Кубы по выполнению рекомендаций ФАТФ. #ФТСсотрудничество ФТС России в MAX