Компромат Групп

ПСБ создал систему А7 для зарубежных расчётов российского бизнеса и включил её в свою группу. Генеральным директором стал Илан Шор, осуждённый в Молдове на 15 лет за мошенничество и отмывание денег. Российским компаниям предложили доверить свои платежи структуре под его руководством. Поэтому деловые связи Шора имеют прямое отношение к репутации ПСБ. Один из связанных с ним людей — Виктор Гуцуляк. Служба информации и безопасности Молдовы сообщала, что Гуцуляк был знаком с Шором с детства и проходил проверку по подозрению в отмывании денег в интересах его группы. 16 мая 2024 года Гуцуляк подписал с турецким бизнесменом Зафером Халиди договор на €6,975 млн. Деньги предназначались для покупки вертолёта AgustaWestland AW139 с заводским номером 32003. По договору Халиди получил вертолёт в управление и оформлял его на выбранную им компанию. Доходы от эксплуатации оставались у Халиди. Долг погашался передачей самого вертолёта кредитору, которого указывал Гуцуляк. Имя Гуцуляка отсутствовало в авиационном реестре, хотя договор сохранял за ним право определить будущего владельца машины. Вертолёт с заводским номером 32003 получил турецкую регистрацию TC-HZM. Для постороннего наблюдателя это был обычный иностранный борт. За регистрацией стоял частный договор почти на €7 млн с человеком, которого молдавская спецслужба связала с группой Шора. Через семь месяцев Зафер Халиди подписал похожий договор с другим гражданином Молдовы — Радионом Мунтяну. Сумма составила $17,95 млн. Деньги предназначались для покупки Gulfstream G450 с заводским номером 4287. Условия повторились. Халиди получил самолёт в управление и доходы от его эксплуатации. Мунтяну сохранил право погасить долг передачей джета указанному им кредитору. Весной 2025 года Gulfstream №4287 летал под номером T7-ELIF и с надписью Kyrgyz Republic. Позднее самолёт перерегистрировали в Турции под номером TC-KRG. Отраслевой авиационный источник назвал его единственным правительственным бизнес-джетом Кыргызстана. Управляла им компания Халиди «Zafer Air». Один турецкий посредник оказался в центре двух многомиллионных сделок. В первом договоре кредитором был человек, которого молдавская спецслужба связала с группой Шора. Самолёт из второй сделки перешёл в распоряжение правительства Кыргызстана. В обоих случаях кредитор оставался вне авиационного реестра, но сохранял право получить воздушное судно. Смысл этой истории для России заключён в выборе ПСБ. Государственный банк доверил Шору систему международных расчётов для отечественных компаний. Ранее «Компромат Групп» показал её масштаб: 3 240 векселей номиналом 2,122 трлн рублей, сотни тонн наличных и кыргызская государственная ТККР в роли зарубежного платёжного узла. Теперь к этой картине добавились люди из окружения руководителя А7 и договоры на дорогие воздушные суда. В документах один человек выступал кредитором, другой управлял самолётом, а право забрать актив было прописано в закрытом соглашении. ПСБ сам выбрал Шора партнёром. Поэтому сделки связанных с ним людей теперь бьют и по репутации банка. Присылайте дополнительную информацию по инструкции ©️ https://t.me/criminalru | ✒️ Для обращений