Компромат Групп

Источник €4,7 млн, заплаченных за французский замок, в открытой отчётности не назван. Зато реестры называют людей, которые выстроили корпоративный маршрут вокруг сделки: из Мирамбо он ведёт через Люксембург прямо в московское Люблино — к совладельцам активов внутри делового периметра Года Нисанова. Французские юридические объявления зафиксировали, что Эдик Элиаев лично внёс деньги в капитал «I Estate France», куда затем вошла люксембургская «I-Estate Group». Через несколько месяцев после выхода Элиаева и Фарида Гершумова из люксембургских компаний ЕГРЮЛ записал на Эдика Ильяева 26% ООО «ТЦ "Москва"» номинальной стоимостью 2,42 млрд рублей. ООО «ТЦ "Москва"», по данным «Коммерсанта», контролировалось «Киевской площадью» Года Нисанова и Зараха Илиева. Ещё 25% компании принадлежали ООО «Рижская», где Роман Илиев владел 52%, Гершумов — 21%, Ильяев — 9%. Гершумов и Роман Илиев одновременно были совладельцами ООО «Флотилия». Европейская оболочка сделки с замком вернулась в Россию конкретными долями, компаниями и миллиардной номинальной стоимостью активов. Первая часть расследования показала покупателя с капиталом €1 000 и замок за €4,7 млн. Вторая приводит к другому активу «Киевской площади» — рынку «Садовод», где, по данным источников редакции, посредники собирают наличные, переводят их в криптовалюту и направляют за рубеж. Внутренние реестры платёжной сети A7, изученные ICIJ, показывают, как выглядел этот денежный конвейер. Как минимум восемь групп посредников на «Садоводе» принимали от клиентов сумки с рублями, нумеровали их и прикладывали платёжные поручения. Около 50 кассиров A7 пересчитывали деньги. Затем мешки грузили в машины и везли в ПСБ, а зарубежные компании-прокладки перечисляли валюту иностранным получателям. Российское происхождение денег исчезало из банковских переводов и сопроводительных документов. Масштаб поражает даже без предположений. С ноября 2024 года по июль 2025-го A7 обработала не менее 283 тонн наличных рублей стоимостью свыше $14 млрд. На пике через систему проходило по 58 тонн наличности в месяц. В одном только реестре конца 2024 года находилось около 2 300 заявок на зарубежные платежи клиентов посредников «Садовода». Из них 314 поручений на $76 млн предназначались одной гонконгской компании. A7 — созданная ПСБ система международных расчётов, которую возглавляет Илан Шор. Ещё в июле 2025 года «Компромат Групп» выпустил двухчастную серию о связке Шора, A7, ПСБ и рублёвого стейблкоина A7A5. Редакция также публиковала сведения о рейдах на «Садоводе» и ТЦ «Москва» и версии о криптовалютном обороте этих рынков. Теперь видны две документальные цепочки. Корпоративная: Люблино → Люксембург → компания с капиталом €1 000 → французский замок за €4,7 млн. Денежная: сумки с рублями на «Садоводе» → кассиры A7 → ПСБ → иностранные компании-прокладки → зарубежные получатели. Обе начинаются внутри делового периметра «Киевской площади» Нисанова. Публичные документы не содержат банковской проводки, которая назвала бы источник денег на замок. Они показывают всё вокруг неё: владельцев, доли, европейские компании, рынок, мешки с наличными, машины, банк, прокладки и зарубежных получателей. Из этой картины исчез только плательщик €4,7 млн. Замок во Франции стоит. Имя того, кто дал на него деньги, спрятано лучше, чем сам замок. Присылайте дополнительную информацию по инструкции ©️ https://t.me/criminalru | ✒️ Для обращений