Компромат Групп

Десять дней разделили выплату Гузель Суниевой 189 269 584 рублей и отказ Следственного комитета возбуждать уголовное дело в отношении Александра и Даниила Беренштейнов. Соглашение об урегулировании заключили 4 мая 2026 года, деньги, согласно постановлению, перечислила Елена Беренштейн. 14 мая следователь отказала в возбуждении дела за отсутствием состава преступления. Проверка касалась 169 млн рублей, которые Суниева с сентября по ноябрь 2025 года четырьмя платежами направила через NGDEM Global Limited для перевода в компанию Advise Associates Consulting FZE в ОАЭ. Часть суммы дошла до получателя, остальные деньги задержались при прохождении через платформу IBANLY. В сети завирусилось видео с фрагментами постановления и показаний Суниевой. Следствие приняло объяснение о проверках на платформе, которые задержали перевод и не зависели от воли братьев. Сам документ при этом расходится в центральной детали: описательная часть относит деньги к криптокошельку Александра Беренштейна, итоговое обоснование — к кошельку Даниила. Решение об отсутствии состава преступления соседствует с двумя разными ответами на вопрос, кто контролировал кошелёк с деньгами заявительницы. Регуляторный сигнал появился ещё до переводов. Австрийская служба финансового надзора FMA 21 февраля 2025 года предупредила, что IBAN Transfer Limited, работавшая под брендом IBANLY, не имела права оказывать лицензируемые платёжные услуги в Австрии. Первые платежи Суниевой прошли семь месяцев спустя. Возврат 189 269 584 рублей урегулировал имущественные претензии Суниевой в изложении постановления. Для Следственного комитета и прокурора Юго-Западного административного округа Москвы, которому направили копию документа, остались предметные вопросы. Какие данные подтвердили реальность и сроки проверки IBANLY? Кто контролировал криптокошелёк — Александр или Даниил Беренштейн? Проверил ли прокурор законность отказа и осталось ли постановление от 14 мая 2026 года в силе? Редакция направила Гузель Суниевой на актуальный адрес электронной почты вопросы по существу: исполнено ли соглашение от 4 мая 2026 года в полном объёме, были ли 189 269 584 рубля окончательно зачислены и сохраняются ли у неё имущественные или процессуальные претензии к участникам операции. На момент публикации ответ не поступил. Присылайте дополнительную информацию по инструкции ©️ https://t.me/criminalru | ✒️ Для обращений