Shumanov

Рублевка, Тимченко и Минфин США: почему Gunvor не спас «Лукойл» ​ В новом выпуске разбираемся с Таней, как «Лукойл» провалил потенциальную сделку с нефтетрейдером Gunvor из‑за связей последней с Геннадием Тимченко и Петром Колбиным - друзьями Владимира Путина, которые владели акциями компании. 30 октября 2025 года Лукойл принял предложение Gunvor о продаже своей иностранной империи активов, включающей НПЗ в Европе и доли в месторождениях в Азии и на Ближнем Востоке, как об этом писал Reuters. Ранее о роли Тимченко в Gunvor и претензиях США к его связям с Путиным официально заявляли в Минфине США, а о том, что третьим совладельцем Gunvor в нулевые был друг детства Путина Петр Колбин, напоминал российский Forbes. Отдельно рассказываем про фигуру Торбьерна Торнквиста. Он числится шведским предпринимателем, но, как писала Новая Европа, у семьи Торнквистов есть особняк в поселке Парк Вилл на Рублевке, а сам он регулярно бывает между Россией и Европой. Супруга Торнквиста, Наталья, возглавляет зарегистрированный в Москве экологический фонд, о чем прямо сказано на сайте самого фонда, и входила в Общественный совет Росприроднадзора - ее имя есть в официальном составе совета на сайте osrpn.ru. На фоне скепсиса регуляторов Торнквист уверял, что возврата активов Лукойлу не будет и это будет чистый разрыв, о чем сообщал Reuters. Исторические отношения Gunvor с друзьями Путина и близость Торнквиста к России в итоге подтолкнули Министерство финансов США к публичной реакции: в X регулятор назвал Gunvor марионеткой Кремля и дал понять, что лицензии не будет - об этом заявляли в Politico. После этого Gunvor официально отказалась от покупки активов Лукойла. Об активах Лукойла за пределами России, Торнквистах и Gunvor - все это в новом выпуске: «Богатые тоже прячут», а также подпишитесь на Танин телеграм-канал.

✈️ Беларусская логистка, чартеры и санкции: российская чартерная компания "Северо-Запад" подвела свою сотрудницу под уголовное дело Привет, любители санкционной драмы! Сегодня вашему вниманию история про беларусскую логистку, американское правосудие и московского оператора бизнес-джетов, который возил в Россию запрещенные запчасти для самолетов. 🧩 Что случилось Минюст США сообщил об экстрадиции из Франции и аресте 33-летней гражданки Беларуси Яны Леоновой (также Yana Liavonava). Ей предъявлены обвинения в сговоре для обхода Закона о реформе экспортного контроля (ECRA), контрабанде и отмывании денег. Первое заседание уже состоялось в Окружном суде Вашингтона. 🔧 Как работала схема Согласно обвинению, после 24 февраля 2022 года Леонова покупала в США авиадоборудование и переправляла его в Россию через третьи страны - Армению и Мальдивы. Маршруты маскировались, экспортные декларации фальсифицировались, а платежи в долларах проходили через американские банки. Все это описано в обвинительном заключении. 🕵️ Кто такая "Russian Company-1" В документах DOJ фигурирует безымянный "оператор частных чартерных самолетов и вертолетов" с офисом в Москве и филиалом в Санкт-Петербурге. Компания, по данным следствия, уже добавлена в BIS Entity List в декабре 2023. 🧭 Наше расследование ⭐️ Почта и домен. Как всегда американцы, скорее всего, нашли связь Леоновой с оператором частных джетов по ее корпоративной почте. В утекших почтах у Леоновой обнаружен электронный адрес Y.LEONOVA@NORTHWEST.AERO. А домен northwest.aero принадлежит Авиакомпании Северо-запад, оператору бизнес-авиации с базами в Москве и Санкт-Петербурге. Описание полностью совпадает с "Russian Company-1" из обвинения. ⭐️ Следы на фюзеляже. В тексте обвинения названы два борта A321 RA-73027 и RA-73028. По данным PlaneSpotters оба принадлежат Авиакомпании "Северо-запад". ⭐️ Радар для бизнес-джета. В обвинении указано, что закупленный метеорадар предназначался для джета RA-67241. Этот самолет также принадлежит North-West, что подтверждается споттерскими базами. 💼 Кто стоит за "Северо-Западом" Согласно данным ЕГРЮЛ, владельцем ООО "Авиакомпания Северо-Запад" является Алексей Сергеевич Петров. Господин Петров владеет долей в компании "Авиаинвест", где его партнером является Олег Юсупов - бизнес-партнер сына министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. С Юсуповым компания АК "Северо-Запад" открывала другую компанию "Грант", управляющей недвижимостью. 💬 Совет читателям: проверяйте своих работодателей не только в санкционных списках, но и в списках экспортных ограничений (BIS, EAR). Иначе утро в Париже может начаться с круассана, а закончиться ордером на экстрадицию в США.

​​💀 Лихтенштейн: “кладбище” российских трастов Под давлением риска вторичных санкций США в княжестве Лихтенштейн в этом году произошёл массовый исход директоров и фидуциаров. В результате сотни юрлиц перешли в статус замороженных, так называемых, "зомби-трастов". Эти юрлица формально живые, но без управляющих и возможности подписи в документах, с «зависшими» активами (яхтами, недвижимостью, банковскими счетами). Масштаб "кладбища" В санкционный SDN-список американского Минфина сейчас включено 23 компании и физлица из княжества Лихтенштейн. Почти все компании и физлица из этого списка (87%) попали под санкции за связь с Россией (по программе RUSSIA-EO14024). Мы наблюдаем "эффект домино" - OFAC санкционировал малую группу компаний и управляющих в Лихтенштейне, и мгновенно произошел массовый исход директоров трастов. До 800 связанных с Россией трастов могут оказаться «мертвыми», оценивает Financial Times. Около 475 трастов уже уведомили власти, что их директора ушли, многие - с российским следом, пишет Reuters. Поскольку трасты в Лихтенштейне были головными структурами в больших корпоративных холдингах, кризис дальше расползается на другие офшорные юрисдикции BVI/Кайманы, где у трастов были зарегистрированы дочки. Что именно происходит Фидуциары и директора боятся попасть под вторичные санкции OFAC из-за прямых связей с РФ и массово складывают полномочия. Траст юридически существует, но нет подписанта, а банки и контрагенты блокируют действия - классический «зомби-режим». В американском «черном списке» OFAC оказались следующие кластеры компаний из Лихтенштейна: 1️⃣ Audax Trust, LMG Lighthouse, One Asset Management и их владельцы — Александр Линс и Антон Висс, помогавшие скрывать имущество россиян через местные фонды. 2️⃣ Sequoia Treuhand Trust — обслуживала структуры Геннадия Тимченко и Алишера Усманова. 3️⃣ Rheingold Edelmetall AG и Liemeta AG — использовались для отмывания российских денег через золото. 4️⃣ Фонды Paloma, Spero, Natwin, Cafar — связанные с семьей Владимира Потанина. 5️⃣ Trade Initiative Establishment и IGT Intergestions Trust — обеспечивали закупки технологий для российских структур оборонного значения. Все они внесены в SDN-лист США по программе RUSSIA-EO14024 как участники схем обхода санкций и отмывания активов. Что дальше Если коротко - Лихтенштейн теряет статус “тихой гавани” для российских денег, и этот процесс уже необратим.Страх перед американским регулятором в Лихтенштейне реально велик. Это произошло, когда Брюссель закрыл последнюю лазейку для анонимных трастов: прошлогодняя AML-директива (EU) 2024/1640 впервые приравняла trust & company service providers к финансовым учреждениям в части AML контроля. Теперь лихтенштейнские и швейцарские регистраторы обязаны раскрывать бенефициаров, включая россиян под санкциями. В далекой перспективе схемы с фондами и доверительным управлением для россиян уйдут в историю, по крайней мере, в Европе. Их место займут азиатские юрисдикции - Гонконг, Казахстан, ОАЭ, но это уже менее надежные, более токсичные хабы.

​​⚡️ Вакансия: SMM-менеджер с навыками OSINT 📌 Ищу SMM для @CorruptionTV и LinkedIn: человека, который любит OSINT-инструменты, умеет анализировать события общественной значимости и самостоятельно выдвигать/подтверждать гипотезы. 🧭 ЗАДАЧИ • Ведение Telegram (1–2 поста/день, RU) и LinkedIn (2–3 поста/неделя, EN): выбор тем, сбор и обработка данных с помощью OSINT; плюс — факт-чекинг и копирайтинг. • Подготовка визуала к постам: простой — самостоятельно, сложный — вместе с дизайнером. • Работа с сайтом: подготовка и публикация новостей. • Готовность работать и автономно, и в команде. ✅ ТРЕБОВАНИЯ • Подтверждённый успешный опыт 2+ лет ведения соцсетей/медиа; плюс — B2B. Готов(а) показать проекты и дать референсы. • Свободный русский и английский (готовность к интервью на EN). • Понимание ограничений AI-инструментов; соцсети — это не только постинг, но и коллаборации, реклама и др. • OSINT/расследования — не ниже среднего уровня; готов(а) выполнить тестовое. 💼 УСЛОВИЯ • Удалёнка, график 5/2, full-time. • Испытательный срок — 4 месяца. • Проживание вне РФ/Беларуси. • ЗП от 1500 USD (gross), по итогам собеседования. 📝 Если интересно, то заполни форму

​​Арестованный глава АСВ Андрей Мельников спрятал миллиард в Крыму 💼 Возвращение легенды Возвращаем легендарную передачу «Богатые тоже прячут», которую мы ведём вместе с журналисткой Татьяной Фельгенгауэр. Подписывайтесь на канал Тани - там больше историй про грязные деньги и людей, которые любят их прятать. 🎬 Открываем сезон выпуском про арест главы госкорпорации АСВ Андрея Мельникова. История эпохальная: не каждый день главу госкорпорации отправляют под стражу. Тем более такого, кто проработал в агентстве почти 20 лет (хоть и с перерывами). 💦 Аквамир и Межтопэнергобанк Уголовное дело Мельникова напрямую связано с банкротством Межтопэнергобанка и аквапарком, который был у него в залоге. По версии следствия, этот актив использовали для вывода денег: доходы от работы аквапарка, которые должны были идти на погашение задолженностей, распределялись между участниками схемы. «Аквамир», крупнейший крытый аквапарк Сибири, фактически достался приближённым к замглавы АСВ Попелюху по символической цене. В итоге кредиторы банка недосчитались около 4 млрд руб. ⏳ Следствие и схема Расследование идёт уже больше года. С октября прошлого года под стражей находятся два зама Мельникова - и, судя по всему, они сотрудничают со следствием, дав показания на шефа. История с его схемами в АСВ тянет на сериал - таких «аквапарков» в агентстве, думаю, было не один десяток. 🏝 Крымский след Сначала казалось, что деньги могли утекать за рубеж - у Мельникова действительно есть квартира в Болгарии (страна НАТО, на секундочку). Но интереснее другое - куда он парковал капитал внутри страны. В 2016–2017 годах Мельников занимал пост министра экономического развития Крыма и даже получил за это медаль Минобороны «За возвращение Крыма». «я заканчиваю трудовую вахту в Крыму 21 декабря и увезу с собой прекрасные воспоминания о полуострове, с которым я сроднился ещё с 2014 года, и о крымчанах, с которыми мне удалось познакомиться и сделать, я надеюсь, много полезных дел» - писал Мельников в Facebook после увольнения с госдолжности в Крыму. 🏗 Земля и миллиарды Воспоминания действительно оказались прекрасными. Глава АСВ увёз с полуострова связи, которые помогли его семье стать землевладельцами в Крыму. Пока готовили выпуск, выяснили, что у семьи Мельникова появилось 5.4 га в Крыму стоимостью около 0,9–1,5 млрд рублей (по моим грубым подсчётам). Земля, оформленная на компанию сына, изначально выделялась под рекреацию, но затем была переведена под ИЖС - и, вероятно, подключена к сетям. Подтверждение есть в решении суда: власти Ялты пытались помешать компании Мельникова изменить целевое назначение участка — безуспешно. А также в судебном споре о подключении к коммуникациям. 🎥 Смотрите новый выпуск Богатые тоже прячут: Все подробности этой истории - от схемы «Аквамира» до возможной роли силовиков в аресте главы АСВ, а также о его земельных наделах в Крыму - смотрите на канале Тани «Новосибирский аквапарк утопил главу АСВ» Мы продолжим следить, кому перейдут его крымские активы. Если знаете о других «аквапарках» и земельных наделах Мельникова - пишите в комментарии или в личку. 📺 Приятного просмотра.

Арестованную в США яхту Сулеймана Керимова выкупил девелопер из ОАЭ – бизнес-партнёр Трампа, продающий недвижимость российской элите Новыми владельцами 106-метровой яхты Amadea, которую власти США после ареста продали на аукционе 10 сентября, вероятно, стала семья миллиардера Хусейна Саджвани, выяснила «Вёрстка». Согласно базе данных о морских судах Equasis, собственником яхты с 10 октября числится компания Beyond Holdings Group LTD с Британских Виргинских островов. Это оффшорная юрисдикция, которая не раскрывает бенефициаров юридических лиц, однако «Вёрстка» смогла установить связь фирмы с семьёй Саджвани. 🟪До марта этого года Beyond Holdings Group носила название AHS Four Company. Она сменила имя через 18 дней после того, как суд в Нью-Йорке отказал в праве владения Amadea экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову. Американские прокуроры назвали его подставным владельцем, пытавшимся предотвратить конфискацию яхты. Это запустило процесс продажи яхты с аукциона. 🟪AHS — аббревиатура от имени сына Хусейна Саджвани Аббаса (Abbas Hussain Sajwani). Кроме того, Аббас Саджвани — основатель почти одноимённой компании AHS Properties, бутик-девелопера класса «ультра-люкс». 🟪Адресом своей штаб-квартиры AHS Four Company указывала здание Executive Heights в дубайском районе Barsha Heights. Это офисный комплекс, созданный компанией DAMAC, основным активом семьи Саджвани. 🟪Кроме того, с 10 октября новым шипменеджером Amadea стала компани Superyacht Partners SARL из Монако. Согласно данным Equasis, помимо Amadea эта фирма управляет ещё шестью суперъяхтами, одна из которых — AHS Аббаса Саджвани. DAMAC Group — один из крупнейших частных холдингов Ближнего Востока. Компания занимается строительством элитной недвижимости в странах Персидского залива, а также в США и Великобритании. Жильё DAMAC покупают и богатые россияне. Кто именно покупал апартаменты в комплексах компании и как Дональд Трамп отзывался о владельце холдинга Аббасе Саджвани, читайте на сайте Вёрстки. Не работает ссылка? Читайте здесь. 😘 Подпишитесь на @svobodnieslova и на донаты — мы работаем благодаря вам

Привет, любители теневых схем и грязных денег. Вышло новое расследование BBC, в котором я принимал участие как расследователь - я занимался расследованием схем попадания на российский рынок прекурсоров, из которых затем производят мефедрон. Настя Платонова не только собрала доказательства существования этих схем, но еще поговорила с наркопотребителями, владельцами магазинов в Darkweb, - в общем получилось достаточно круто. ▌Что установили • Китай остаётся основным источником прекурсоров для производства мефедрона в России. • Главные маршруты — морской коридор через Владивосток и сухопутный транзит через Казахстан. • Приёмы маскировки: декларации о «сырье для бытовой химии» или «ингредиентах для косметики», дробление партий, фирмы-однодневки и «перетаможка» внутри ЕАЭС. ▌Конкретные кейсы • Владивосток: контейнер почти на тонну прекурсоров. • Центральная Азия - Москва: сотни килограммов химии под видом косметики и реагентов. • Казахстан: изъятия сотен литров прекурсоров и оборудования для подпольных цехов в России. ▌Как работает схема • Фальшивые описания товаров в таможенных документах. • Дробление партий и переоформление на разные юрлица. • Складирование в жилых районах и коворкингах. ▌Последствия • Стабильный поток сырья в промышленных масштабах. • Подмена на токсичные аналоги при перебоях в поставках, что ведет к смерти наркопотребителей. ▌Красные флаги 1. Новая компания без истории сразу импортирует «реактивы» и «ингредиенты для косметики». 2. Переход на сборные грузы через Казахстан. 3. Несоответствие между заявленным назначением и реальным складом. 4. Нет следов международного учёта партий прекурсоров. ▌Рекомендации для стейкхолдеров • Финансовый сектор: усиленный мониторинг платежей за поставки «лабораторной химии» и «косметическими ингредиентами»; внимание к дроблению инвойсов и новым импортёрам. • Логисты и склады: проверка конечного назначения товаров, due diligence клиентов, отказ при подозрительных заявках. • Регуляторы и таможня: обязательное использование международных систем учёта прекурсоров, таких как PEN Online; синхронизация национальных списков веществ внутри ЕАЭС. ▌Вывод Схема проста: Китай через ЕАЭС в Россию. Маскировка примитивна, а объёмы — промышленные. И главное наблюдение из расследования: государственные органы как в России, так и в Казахстане прекрасно видят эти потоки. Но вместо перекрытия каналов они фактически играют роль молчаливого смотрящего — регулируют интенсивность, не устраняя саму систему. Само расследование можно посмотреть по ссылке.

​​Взломанная почта бывшего премьер-министра Израиля Эхуд Барака проливает свет на закулисье российской политики. Виктор Вексельберг: Из публикации Intelligence Online следует, что израильтянин активно общался с Виктором Вексельбергом. В мае 2013 года ГК «Ренова» заплатила компании Барака $1 млн за консультационные услуги. В июне 2014 года Эхуд Барак встречался в Нью-Йорке с VV (предположительно, Виктором Вексельбергом) и предлагал встречу с ним своему хорошему знакомому Джеффри Эпштейну. В конце июня Барак удостоился личной встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. А в августе 2014 года, благодаря посредничеству Барака, состоялась уже встреча Вексельберга и Орбана в Будапеште. Сергей Беляков: Отдельного внимания заслуживает письмо Эпштейна Бараку от апреля 2015 года, в котором упоминается бывший на тот момент заместитель министра экономики России, выпускник Академии ФСБ Сергей Беляков. Эпштейн познакомил Барака с Беляковым в апреле 2015 года. Последний пригласил его на ПМЭФ. В ответ на эту любезность, видимо, в email Эпштейн просит Барака рекомендовать его Белякову, как человека, который может рассказать Путину и его советникам, как жить во времена нулевых процентных ставок. По данным Центра Досье, Эпштейн активно общался с Беляковым по широкому спектру вопросов после 2014 года.

Токсичное наследство миллиардера Смерть миллиардера Дмитрия Босова в 2020 году положила начало череде корпоративных войн и судебных разбирательств. Предметом борьбы стало его огромное наследство, большая часть из которого связана с углём и разбросанная от Таймыра до Приморья. Новые владельцы, включая «Ростех» и структуры Романа Троценко, получили не только активы, но и нерешённые проблемы: от экологических скандалов до обвинений в незаконной застройке. При этом уголь — самое токсичное ископаемое топливо для климата. Если сжечь крупные угольные активы покойного олигарха Дмитрия Босова, загрязнение от них сравнится с выбросами всей страны за год. Эти активы несут в себе не только колоссальные финансовые риски, но и серьёзную угрозу для окружающей среды. Угольная пыль загрязняет воздух, воду и почву, а добыча меняет ландшафты, оставляя за собой кислотные стоки и разрушенные экосистемы. Спустя пять лет после смерти Босова его угольная империя превратилась в разрозненные, порой конкурирующие между собой проекты. Читайте в расследовании «Арктиды» и «Новой газеты» о том, как борьба за наследство превратилась в борьбу за самые грязные угольные активы страны. Подписаться на «Арктиду»

​​Привет, мои дорогие любители криптогрязи! Рассказываю, как мы в @ti_russia гонялись за призраком легендарной крипто-биржи Garantex - и оказалось, что он никуда не делся, а просто сменил маски. ❗️Крипто-биржа Garantex не умерла - она переродилась. После санкций OFAC и международных рейдов в 2025-м, из пепла выросли Exved, MKAN Coin, Grinex. Всё та же команда, всё те же башни Москва-Сити, только вывески новые. ⚙️ Что мы нашли: — Exved под руководством крипто-дельца Сергея Менделеева работает как офшорная прачечная. Деньги гонятся за границу через агентов и прокси, без крипто-следа в банках. — Схемы используются даже для оплаты товаров двойного назначения — чипов, телеком-оборудования и деталей из Китая и Тайваня. — MKAN Coin и Grinex - клоны Garantex. Telegram-боты, наличка, кэшин/кэшаут. — Москва-Сити остаётся главным узлом. Там офисы, подставные конторы и кэш-инфраструктура. — Telegram — настоящая биржа: вся онбординг-система, «KYC», договоры и сделки проходят в ботах и чатах. 🌍 География крипто-прачечной впечатляет: ОАЭ, Бразилия, Кыргызстан, Испания, Таиланд, Грузия, Гонконг. Hydra-style: рубишь голову — вырастает две новые. 🕵️ Как мы это раскопали: Мы пошли в андеркавер: — представились военным заводом из России (лол); — прошли «Exved KYC» (лол два раза, три клика и мы внутри системы); — получили доступ к внутренним документам и закрытому чату компании; — поболтали с инсайдерами, которые подтвердили схемы. Было весело, но вывод серьёзный: это никогда не было криптобизнесом, а с самого начала EXVED был частью системной архитектуры обхода санкций, существующей с молчаливого согласия государства. 👉 Полное расследование — на сайте Трансперенси: https://cryptolaundromat.ti-russia.org/key-findings-ru/

❄️ Арктический Акселератор 2025-2026 «Арктида» вместе с @reforum_io запускает акселератор арктических проектов. Двухмесячная программа поможет усилить и развить организации и проекты, направленные на решение проблем российских арктических регионов. Программа состоит из трёх частей: 🔵 офлайн-часть (1-2 ноября 2025): два дня интенсивных тренингов и нетворкинга в Вильнюсе (транспортные расходы, проживание и питание покрывают организаторы); ⏺️ онлайн-часть (ноябрь 2025 - январь 2026): на онлайн-тренингах и воркшопах участники смогут развить и доработать свои проекты, получить индивидуальные консультации и поддержку менторов; 🔵 питчинг (январь 2026): презентация проектов с участием приглашенных экспертов и менторов. Акселератор подойдет участникам, представляющим экологические инициативы, проекты по защите прав коренных народов Севера, тематические исследовательские, информационные и медиаресурсы, связанные с российской Арктикой. По итогам питчинга финалисты смогут доработать свои проекты вместе с нашей командой и опубликовать их в российских и зарубежных независимых медиа. Для подачи заявки на Акселератор необходимо заполнить форму. Заявки принимаются до 17 сентября 2025 года. Все вопросы, связанные с акселератором, присылайте на почту «Арктиды» info@arctida.io. Подписаться на «Арктиду»

Чечня престолов и контрабандные алмазы из России (и причем тут ФСБ). Это темы очередного стрима «Прослушка» — стрима о расследованиях/исследованиях и о тех, кто их делает. 19.00 мск, канал The Insider Live. Тема обхода санкций натурально набила оскомину – все уже привыкли, что они или совсем не работают, или работают плохо. Но схема поставок российских алмазов, выявленная «Арктидой» и «Продолжение следует», поражает, насколько этим теневым поставкам способствуют западные компании – потребители российский драгоценностей. И об этих схемах (Армения стала крупнейшим экспортером алмазов), и вообще о том, почему санкции так легко обходятся, я поговорю с директором «Акртиды» Ильей Шумановым – к слову, не частым гостем в российском политическом YouTube в последнее время. Возможно, из-за того, что Илья с головой погрузился в свои арктические изыскания – про них мы тоже поговорим. В 2018 году Русская служба Би-би-си проводила исследования о том, сколько родственников Рамзана Кадырова работает в органах власти Чечни. Спустя семь лет их число, похоже, выросло в разы – по их подсчетам, уже более 80 родственников Кадырова занимают высокие посты в республике. Зачем это Кадырову и есть ли среди них этих 80 человек его преемник, я спрошу редактора Русской службы Би-би-си Настю Лотареву. Вопросы гостям можно задавать в комментариях. Ссылка на сам стрим: https://www.youtube.com/watch?v=DNOhJM0HLrs