Контрольная закупка

Финразведка получит прямой доступ к данным по СБП С 1 сентября Росфинмониторинг будет напрямую получать от НСПК данные о переводах по СБП, операциях с картами «Мир» и платежах по QR-коду. Раньше данные запрашивались у банков. Новый порядок ускорит антиотмывочные проверки и снизит нагрузку на банки. Ведомство заявляет, что блокировки операций не предусмотрено. Для пользователей повседневные операции останутся прежними, но контроль за нестандартными транзакциями усилится. Алгоритмы быстрее выявят обналичивание и дробление платежей. Главный риск — рост ложных срабатываний, особенно для бизнеса, принимающего оплату на личные карты. Предпринимателям рекомендуется разделять личные и бизнес-финансы, используя официальные расчетные каналы. 🛒Подпишись @control_zakupka