Контрольная закупка

Многодетной матери может грозить до шести лет лишения свободы из-за «ошибочного» перевода 40 тысяч рублей. Ситуация разворачивается следующим образом: на карту поступает незнакомый платеж, после чего следует звонок или SMS с просьбой вернуть деньги, якобы переведенные по ошибке. Человек отправляет средства обратно и в мгновение ока оказывается дропом. По мнению специалистов, злоумышленники активно используют случайные счета для отмывания «грязных» денег, полученных из онлайн-казино и криптообменников.