ФСБ выявила мошенничество с акциями российских компаний на 7 млрд рублей. 🇷🇺👮♀️ ФСБ России раскрыла подробности мошеннической схемы на сумму более 7 млрд рублей в рамках уголовного дела топ-менеджеров европейской брокерской компании "Mind Money" (ранее "Zerich Securities Ltd") и брокера "Инвестиционная палата". 💸 По данным следствия, схема строилась вокруг процедур обмена замороженных американских депозитарных расписок (ADR) на акции российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний. В ФСБ утверждают, что фигуранты вступили в сговор с руководством ООО "Инвестиционная палата" и использовали поддельные документы для обмена ADR на акции, нарушив антисанкционное законодательство. 🔗 Возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Трое фигурантов дела находятся под стражей, ещё двое — под домашним арестом. 👮♂️ По месту проживания и в офисах фигурантов в Москве и Санкт-Петербурге провели обыски. Правоохранители изъяли средства связи, документы, печати российских и иностранных юрлиц, цифровые носители с криптокошельками и денежные средства в размере 100 млн рублей.