BRIFF НЕЗЫГАРЬ

Создатель платежки KiberPay, которая обслуживала нелегальные онлайн-казино MostBet и "Азино 777", получил 4 года колонии. Черемушкинский суд Москвы приговорил организатора платежной системы KiberPay Артема Тунина к 4 годам колонии общего режима за организацию нелегальной платежной системы. Через его платформу нелегальные онлайн-казино и букмекерские компании выводили деньги в криптовалюту. Платформа почти шесть лет обслуживала нелегальные онлайн-казино, букмекеров и брокеров. Официального статуса платежной системы у нее не было. Схема работала через банковские карты дропов. Клиенты переводили на них деньги, курьеры снимали наличные и передавали организаторам, а те отправляли клиентам криптовалюту. Ежедневный оборот составлял 2–3 млн рублей, иногда достигая 7–8 млн рублей (около $100к). Среди клиентов KiberPay, по первоначальным показаниям Тунина, были нелегальный онлайн-букмекер MostBet, казино "Азино 777" и брокерская компания. Позже он отказался от этих показаний и переобулся: мол, занимался обычным арбитражем криптовалют, а KiberPay была лишь криптообменником. При обысках силовики изъяли свыше 3к банковских карт дропперов, 355 телефонов, 13 ноутбуков и 42 GSM-шлюза. У Тунина нашлись активы почти на 100 млн рублей. Экспертиза подтвердила, что техника и программы были частью единой системы для обработки платежей. Тунина и двух его сообщников признали виновными по делу о незаконном обороте средств платежей в составе организованной группы (часть 2 статьи 187 УК РФ). Его подельники получили три года колонии и два с половиной года условно. https://t.me/vchkogpu_2/5388