Теневая империя Илиева: суды с SBI и офшорная паутина подсанкционных миллиардеров Группа бизнесменов во главе с Зарахом Илиевым, несмотря на санкции США и Великобритании, продолжает контролировать многомиллионный глобальный бизнес, перераспределять активы и вести судебные войны. В центре масштабного расследования — сложная сеть офшоров и громкие иски. Летом кипрская FINTECA HOLDINGS LIMITED и племянник Зараха Илиева Роман Илиев подали иск в федеральный суд Нью-Йорка к японскому фонду группы SBI на 175 млн долларов, обвинив партнеров в попытке присвоить результаты совместной работы. Первый иск был подан в феврале, но закрыт судом. Среди истцов также фигурируют американская Decillion Corp и топ-менеджер Шон Элис, связанные с империей Илиева и Года Нисанова. Биотехнологии и кипрские следы FINTECA HOLDINGS LIMITED под руководством Павла Шмарова участвовала в сделке 2020 года по объединению израильской Chemomab Therapeutics (разработчика препарата СМ-101) с американской Anchiano Therapeutics. Акции компании торгуются на Nasdaq под тикером CMMB. Акционеры Chemomab, включая FINTECA и SBI JI Innovation Fund LP, получили депозитарные акции Anchiano. Соглашение от имени FINTECA подписал Шон Эллис, он же подписал документы за инвестиционный фонд Centillion Fund Inc. С 2024 года фонд принадлежит Ренату Ильягоеву — 33-летнему уроженцу Азербайджана из Москвы, связанному с Германом Захарьяевым, партнером Илиева и Нисанова. FINTECA входит в контур офшоров Илиева-Нисанова. Ей руководит Павел Шмаров (тезка экс-главы «Интерпромбанка», где заседал Зарах Илиев). Шмаров возглавляет кипрскую KANESANA LIMITED, учредившую московские «СБ Групп» и «СБ Варшавка». Сейчас российские фирмы записаны на Лазара Данилова — односельчанина Нисанова и Илиева. Французские активы и старые партнеры Американская Decillion Corp в 2023 году стала президентом французской DECILLION FRANCE, которую сменил Эзехиель Кауффманн. В 2024 году DECILLION FRANCE и I Estate France учредили компанию LES SERRES DE MIRAMBEAU. Французской I Estate France руководил Эзехиель Кауффманн, а в 2025 году президентом стал Ренат Ильягоев (основатель I-ESTATE GROUP). Доли в фирме имели люксембургская SafeBox Storage International S.à r.l. и Эдик Ильяев. В России Эдик Ильяев и Роман Илиев учреждают ООО «ТЦ "МОСКВА"». Японский след и технологии ИИ Партнерство с японской SBI длится годами: в 2017 году фонд инвестировал в SimpleFinance Романа Илиева, а в РФ SBI владеет «Эс-Би-Ай Банком». В мае 2022 года Роман Илиев ездил на поезде с Танака Масафую из SBI Holdings, годом ранее — со Шоном Эллисом. Шон Эллис входит в советы директоров израильских Theta Ray Ltd. и Entera Bio, а также основал фонд Redstone Capital, финансируемый SBI Japan и другими. Основателями фонда выступают Кэмпбелл Бетвейт и Роман Илиев. Theta Ray Ltd. получает господдержку от властей Израиля и разрабатывает ИИ-технологии для выявления финансовых преступлений и отмывания денег.