Борус

Центробанк рекомендовал усилить контроль за внесением крупных сумм наличных Банкам предлагается ежедневно анализировать операции клиентов, обращая внимание на характерные признаки отмывания доходов и других противоправных действий. Речь идет о внесении крупных сумм на счет — не менее пяти млн рублей за 30 дней. Поводом для проверки также могут стать частые пополнения от 100 тысяч рублей с последующим переводом денег за границу. Меры не коснутся клиентов с подтвержденными доходами и прозрачным происхождением средств. Это Борус | Мы в MAX