Borisenko Dmitriy

В начале декабря Еврокомиссия внесла Россию в свой список стран «с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма». Решение обязывает банки в ЕС и связанных странах усиливать проверки всех операций с российскими контрагентами. В ответ на это банки Армении и Сербии (а также некоторых других «дружественных» стран) начали ужесточать контроль и приостанавливать отдельные транзакции россиян. Юристы и консультанты подтверждают: в отдельных банках некоторые транзакции приостанавливают или требуют дополнительных проверок. Аналогично усилили контроль банки в Казахстане, Таджикистане и Омане.