В Москве арестованы трое предполагаемых участников схемы по выводу за рубеж более 30 млрд рублей через систему Qiwi Под стражу отправлены руководители группы компаний «Интерком» Григорий Кисильгоф и Денис Ли, а также предприниматель Александр Михальчук. По версии МВД, в 2022–2023 годах фигуранты зарегистрировали на подставных лиц более 24 тыс. Qiwi-кошельков с использованием похищенных персональных данных. Через них, как считают следователи, финансировали теракты в России, выводились средства за границу, велась деятельность нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор, торговля наркотиками и операции с криптовалютой. Уголовное дело возбуждено по статьям о неправомерном обороте средств платежей и незаконных валютных операциях. Предполагаемые организаторы схемы находятся за пределами России. В 2024 году ЦБ отозвал лицензию у Киви-банка из-за обслуживания теневых операций, а в декабре 2025 года организация была ликвидирована.