Бойлерная

Против Турции ввели режим усиленного контроля отмывания денег. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) предупредила о наличии 7 тысяч дел о финансовых преступлениях, ожидающих судебного разбирательства. В своём последнем отчёте международная организация заявила, что Турция укрепила свою защиту от незаконного финансирования. Но были выявлены несколько ключевых проблем по направлениям профессионального отмывания денег, злоупотребления корпоративными структурами, непоследовательного использования международного сотрудничества для преследования активов, перемещённых за границу. Юрисдикция должна чаще отчитываться перед FATF о своём прогрессе в устранении недостатков. После отчёта в 2019 году FATF уже включала Турцию в список стран, за которыми ведётся усиленный контроль. В 2024 году из списка она была удалена. Среди сохранившихся проблем, отсутствие уголовной ответственности для юрлиц: Турция может применять только административные санкции, которые использовались в ограниченном числе случаев отмывания денег и представляются несоразмерными профилю риска страны. FATF представила план ключевых рекомендуемых действий, которые необходимо выполнить в течение трёх лет.