Бойлерная

Комиссия США вынесла предупреждение главе Freedom Holding Тимуру Турлову из-за возможных финансовых нарушений. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) направила уведомление совладельцу и руководителю Freedom Holding Тимуру Турлову о возможных мерах принудительного характера. Регулятор изучает бухгалтерскую практику брокера и его работу с институциональными клиентами. О претензиях американского регулятора сообщает Bloomberg со ссылкой на годовой отчет Freedom Holding ― уведомление было получено 11 марта. Полученное предостережение не является официальным обвинением в правонарушении, однако допускает, что регулятор может принять меры принудительного характера. Freedom Holding и лично Тимур Турлов категорически не согласны с позицией Комиссии. В фокусе внимания SEC находится деятельность компании и ряда ее топ-менеджеров в период с 2021 года. В частности, у надзорного органа возникли вопросы к бухгалтерскому учету внутренних сделок холдинга, а также к специфике выстраивания отношений с институциональными клиентами. Интерес американских регуляторов к Freedom Holding ранее подогревался публичными обвинениями. В 2023 году исследовательская компания Hindenburg Research выпустила разгромный отчет о брокере. Авторы расследования утверждали, что Турлов якобы сохранил тайный контроль над российским бизнесом, нарушал санкционный режим, фальсифицировал данные о выручке и манипулировал рынком. Тем не менее, последующая масштабная проверка, проведенная независимыми аудиторами и юристами, не нашла подтверждений заявлениям Hindenburg, о чем впоследствии заявляла сама SEC.