Бойлерная

Серый список отмывания денег пополнился двумя странами. Кувейт и Папуа ― Новая Гвинея оказались под усиленным мониторингом из-за недостатков в системах борьбы с отмыванием денег по версии Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Они в списке юрисдикций, требующих усиленного мониторинга. Решение было принято на пленарном заседании в Мехико. Как заявила президент организации, у обеих стран выявлены стратегические недостатки в системах противодействия незаконным финансам. При этом они взяли на себя политические обязательства по выполнению планов действий для исправления ситуации. К числу ключевых шагов правительства Кувейта относятся принятие новой национальной стратегии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, продолжение разработки техбазы, регулирующей соблюдение целевых финансовых санкций, а также активизация усилий по пониманию рисков финпреступлений. Страны, попадающие в серый список, сталкиваются с повышенным вниманием со стороны глобальных финансовых институтов, однако это не означает введения санкций. Статус подразумевает активную работу по устранению недостатков под международным контролем. Статус России, членство которой было приостановлено, не пересматривался. В отношении Ирана, который в чёрном списке, FATF призывает сохранять бдительность в отношении любых сделок, что может означать ещё более ограниченные возможности для совершения транзакций для иранских организаций и граждан: особенно уделяется особое внимание поставщикам услуг виртуальных активов (VASP) и криптовалютам.