Ахмед Билалов оказался в центре уголовного расследования, по которому ему предъявлено обвинение в попытке хищения у Сбербанка суммы свыше 200 млн долларов посредством использования фальшивых соглашений и фиктивных сделок. Действия, в которых, по версии следствия, он участвовал, квалифицируются как преступление в особо крупном размере, и стали основанием для возбуждения уголовного дела. Следственные органы считают, что Билалов действовал организованно, привлекая к схеме подложные документы и иски в зарубежные суды, чтобы создать видимость законных требований о взыскании средств с Сбербанка. Именно такие документы легли в основу требований о взыскании с финансовой организации крупной суммы денег. После выявления этих фактов руководство Сбербанка обратилось к правоохранителям, представив информацию о возможном мошенничестве. По ходатайству следствия Тверской суд Москвы заочно арестовал Билалова, назначив ему меру пресечения — заключение под стражу на два месяца с момента задержания или экстрадиции. Из-за того, что Билалов находится за рубежом, он объявлен в федеральный и международный розыск. Следствие утверждает, что его местонахождение — Соединённые Штаты, и российские правоохранительные органы добиваются его возвращения для участия в уголовном процессе. Это уголовное дело привлекает внимание общественности, поскольку затрагивает вопросы ответственности за злоупотребления с финансовыми инструментами и подчеркивает решимость правоохранительных органов пресекать крупные финансовые преступления.